北京
九州美谷公告称，2026年4月30日，九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监江永标先生的书面辞呈，江永标先生因个人职业规划原因提出辞职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江永标先生的辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，江永标先生未持有公司股份。公司及董事会对江永标先生担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保障公司相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查及审计委员会审议通过，公司于2026年4月30日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任冷春霞女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
冷春霞女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
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