北京
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湖北美尔雅股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员杨磊先生的书面辞职报告。杨磊先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职生效后，杨磊先生将不再担任公司任何职务。杨磊先生原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺杨磊董事会秘书2026年4月28日2025年10月25日（原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止,但由于公司董事会换届延期，任期尚未届满）个人原因否不适用否
二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，杨磊先生直接持有公司股份54,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规
范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对杨磊先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长郑继平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2026年4月30日
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