卡里莫娃涉组织犯罪敲诈公款，13年刑期未满瑞士再审数亿黑钱案

乌兹别克斯坦前总统的女儿将于周一在瑞士出庭受审，案件与涉嫌贿赂和洗钱有关，涉案资产价值数亿美元。

古尔纳拉·卡里莫娃是前总统伊斯兰·卡里莫夫的女儿。随着庭审在瑞士南部城市贝林佐纳的联邦刑事法院开庭，她本人仍被关押在乌兹别克斯坦。庭审预计将持续到5月22日。

瑞士检方表示，卡里莫娃建立并运营了一个名为“办公室”的犯罪网络，涉及数十人和多家公司。检方称，她被指将数亿美元“犯罪所得”存入瑞士及其他国家和地区，并安排用于存放现金、珠宝和其他犯罪所得贵重物品的保险箱。

她的辩护律师之一格雷瓜尔·芒热在一封电子邮件中表示，卡里莫娃被关押在乌兹别克斯坦的一处“监狱殖民地”，无法离开那里前往瑞士出庭。

他说：“我们将争取古尔纳拉·卡里莫娃获得完全无罪判决。”乌兹别克斯坦媒体《普多布诺》称，53岁的卡里莫娃已经在乌兹别克斯坦服刑，因此她出现在瑞士法庭“几乎不可能”。

该媒体还称，卡里莫娃已于2025年初被转送至乌兹别克斯坦首都塔什干郊外、位于扎吉奥塔地区的一所女子惩教殖民地。

卡里莫娃三年前在瑞士被正式起诉，和一名俄罗斯电信公司乌兹别克斯坦子公司的前总经理一同被控涉嫌在2005年至2013年间犯罪。

那段时间正是她父亲执政时期。伊斯兰·卡里莫夫在位超过四分之一个世纪，直到2016年去世。卡里莫娃此前曾在日内瓦与联合国相关机构共事，并享有外交豁免权。

在乌兹别克斯坦于八年前作出首次定罪后，卡里莫娃先后面临多起审判。她目前正在服13年刑期，罪名包括组织犯罪集团、敲诈勒索和侵吞公款。

2024年11月，瑞士检方正式宣布对瑞士私人银行隆巴德·奥迪耶及其一名前员工提起刑事诉讼，指控该行在“掩盖‘办公室’犯罪活动所得”方面发挥了“决定性作用”。

据瑞士司法机构调查，这个代号“办公室”的组织涉嫌从事有组织犯罪活动，而隆巴德·奥迪耶银行被指在处理相关资金往来时存在严重失职。检方认为，该行未能有效履行反洗钱法定义务，其内部预防机制存在“组织缺陷”，客观上为犯罪所得的隐匿和流转提供了便利，因而构成了法律上的责任。

面对这一指控，隆巴德·奥迪耶银行在一份电子邮件声明中作出回应。该行强调，检方并未指控银行方面“明知故犯”或“故意参与”洗钱行为，而是将重点放在了所谓预防措施的不足上。

银行坚决否认检方提出的所有指控，表示其一直在合规框架内运营，并不存在检方所说的组织缺陷。隆巴德·奥迪耶称，将在法庭上全力为自己辩护，以澄清事实。目前案件仍在司法程序推进之中。