四川
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中访网数据 江苏通灵电器股份有限公司近日公告修订《董事会议事规则》，新规自股东会审议通过后生效。规则明确董事会由7名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1人；董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，审计委员会成员须为非高管董事且召集人为会计专业人士。规则细化了董事会职权，包括决定经营计划、投资方案及在股东会授权范围内处理对外投资、担保、关联交易等事项，其中对外担保需经三分之二以上董事同意；关联交易中与关联自然人金额超30万元、与关联法人超300万元或占净资产0.5%以上须董事会审议，超3000万元或占净资产5%以上需提交股东会。此外，规则规定了会议通知时限（定期会议提前10日、临时会议提前2日）、表决机制（一人一票）及关联董事回避制度，并强调独立董事对材料不充分可要求延期审议。此次修订旨在提升公司治理透明度与决策规范性。
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