山西永东化工股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告

来源：上海证券报

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2026-014

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司第六届

董事会第八次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议通知于2026年4月20日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于2026年4月24日在公司研发楼三楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》；

截至2026年4月24日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即7.344元/股）的情形，已触发“永东转2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。鉴于“永东转2”距六年的存续期届满仍有较长时间，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格，且在未来六个月内（即2026年4月25日至2026年10月24日）如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年10月26日（2026年10月25日为非交易日，顺延至下一交易日）开始重新起算，若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件：

1、第六届董事会第八次临时会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2026-015

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司关于不

向下修正“永东转2”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2026年4月24日，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即7.344元/股）的情形，已触发“永东转2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。

2、公司于2026年4月24日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“永东转2”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格，且在未来六个月内（即2026年4月25日至2026年10月24日）如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年10月26日（2026年10月25日为非交易日，顺延至下一交易日）开始重新起算，若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。

一、“永东转2”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027号”文核准，公司于2022年4月8日公开发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2022]462号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券自2022年5月16日起在深交所上市交易，证券简称“永东转2”，债券代码为“127059”，上市数量380万张。

根据相关规定和公司于2022年4月6日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转2的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2022年10月14日至2028年4月7日止）。初始转股价格为8.86元/股。

公司于2022年6月2日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案，根据规定，永东转2的转股价格于2022年6月6日起由原来的8.86元/股调整为8.65元/股。详见公司于2022年5月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

公司于2023年6月20日（股权登记日）实施2022年度权益分派方案，根据规定，永东转2的转股价格于2023年6月21日起由原来的8.65元/股调整为8.63元/股。详见公司于2023年6月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

公司于2024年6月25日（股权登记日）实施2023年度权益分派方案，根据规定，永东转2的转股价格于2024年6月26日起由原来的8.63元/股调整为8.49元/股。详见公司于2024年6月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。

公司于2025年6月16日（股权登记日）实施2024年度权益分派方案，根据规定，永东转2的转股价格于2025年6月17日起由原来的8.49元/股调整为8.34元/股。详见公司于2025年6月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票52,975,326股，发行价格6.89元/股，具体内容详见公司于2025年12月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书》。本次新增股份于2025年12月25日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，永东转2的转股价格由8.34元/股调整为8.16元/股。

二、“永东转2”转股价格向下修正条款

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“永东转2”转股价格的具体内容

截至2026年4月24日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即7.344元/股）的情形，已触发“永东转2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。鉴于“永东转2”距六年的存续期届满仍有较长时间，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格，且在未来六个月内（即2026年4月25日至2026年10月24日）如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年10月26日（2026年10月25日为非交易日，顺延至下一交易日）开始重新起算，若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2026-016

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第七次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型现金管理产品，未到期产品额度在不超过2亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司2025年12月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

三、备查文件

1、现金管理产品赎回相关凭证

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日