维海德发布2026年4月修订版公司章程 明确公司治理与股东权益核心条款

来源：新浪财经-鹰眼工作室

公告解读

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"）于2026年4月25日发布了最新修订的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配等核心事项作出明确规定。本次修订章程在遵循《公司法》《证券法》等法律法规基础上，结合公司实际情况，进一步完善了公司内部治理机制。

公司基本情况

维海德成立于2008年，前身为深圳市维海德电子技术有限公司，2016年6月27日整体变更为股份有限公司，并于2022年8月10日在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：301318）。公司注册地址位于深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号楼2-3楼，注册资本为人民币13,529.8885万元，法定代表人为董事长，公司为永久存续的股份有限公司。

股权结构与股份管理

公司设立时的发起人为陈涛、王艳和杨祖栋，具体持股情况如下：

发起人姓名认购股份(股)持股比例(%)出资方式出资时间陈涛14,202,000.00净资产折股2016.6.27王艳4,800,000.00净资产折股2016.6.27杨祖栋998,000.004.99净资产折股2016.6.27合计20,000,000.00

公司股份总数为13,529.8885万股，均为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。章程对股份转让作出严格规定，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让；董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让。

公司治理结构

股东会：作为公司权力机构，股东会依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券、合并分立等重大事项的职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

董事会：公司董事会由六名董事组成，其中独立董事二名。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等职权。

审计委员会：董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

高级管理人员：公司设总经理一名，副总经理数名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

利润分配政策

章程明确了公司利润分配政策，强调充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。公司利润分配形式可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式，其中现金股利政策目标为稳定增长股利。

在现金分红条件方面，公司该年度实现未分配利润及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

满足现金分红条件的，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。根据公司发展阶段和资金支出安排，差异化现金分红比例最低为20%至80%不等。

风险防范与内部控制

章程对对外担保、关联交易等事项作出严格规定，防范经营风险。公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

• 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保
• 公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保
• 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保
• 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元
• 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

投资者保护机制

章程设置了多项投资者保护条款，包括股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；明确了控股股东和实际控制人的义务，禁止其滥用控制权损害公司和其他股东利益。

此外，公司建立了独立董事制度，独立董事应按照相关规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

本次章程修订进一步完善了维海德的公司治理结构，明确了各方权利义务，为公司规范运作和长期健康发展奠定了坚实基础。投资者可通过公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅章程全文。

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