四川
中访网数据 保利发展控股集团股份有限公司于近日发布2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论，公司于报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
报告显示，公司内部控制评价范围涵盖了总部、主要地产子公司及保利物业服务股份有限公司等，其资产与营业收入占合并报表比重均超过95%。评价工作重点关注合同管理、投资管理、购销业务、项目开发管理及成本管理等高风险领域。
在缺陷认定标准方面，公司对财务报告内部控制重大缺陷的定量标准设定为可能导致错报金额大于等于公司资产总额或税前利润总额的5%。定性标准则包括董事及高级管理人员舞弊、未能发现注册会计师指出的重大错报，以及监督机制无效等情形。非财务报告重大缺陷的定量标准为造成直接经济损失大于等于税前利润总额的3%。
报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。对于发现的部分非财务报告一般缺陷，公司已同步开展整改工作，部分问题已整改到位或措施已明确。自评价报告基准日至报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司内部控制审计意见与本次内控有效性评价结论一致。
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