东诚药业股东会通过多项议案 2025年度利润分配预案同意率99.92%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）股东会于2026年4月15日召开，现场会议于当日14:50在烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长由守谊先生主持，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等十项议案，未出现否决提案情形。

本次会议出席股东及股东代理人共256人，代表有表决权股份264,186,501股，占公司有表决权股份总数的32.2830%。其中现场出席3人，代表股份231,250,495股；网络出席253人，代表股份32,936,006股。全体董事、高级管理人员列席会议，中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。

各项议案表决结果如下：

议案名称同意股数（股）同意率（%）反对股数（股）反对率（%）弃权股数（股）弃权率（%）《2025年度董事会工作报告》264,073,00184,80028,700《2025年度报告及其摘要》264,081,50184,30020,700《2025年度财务决算报告》264,075,60184,30026,600《2025年度利润分配预案》263,966,601197,90022,000《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》264,019,90184,60082,000《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》262,956,9561,199,14530,400《关于2026年度担保额度预计的议案》260,154,8823,999,01932,600《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度>的议案》260,159,5823,948,41978,500《关于新增<烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》263,886,601207,30092,600《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》32,620,206222,70093,100

其中，《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东烟台东益生物工程有限公司、由守谊、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

中伦律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。

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