天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

来源：中国证券报-中证网

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2026年2月12日披露的《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能存在的风险以及尚需履行的决策审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。除上述已披露的风险因素外，截至本公告日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　　2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，交易涉及的尽职调查、审计和评估等工作有序推进。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　一、交易情况概述

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“东实股份”或“标的公司”）股东德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“德盛16号”）持有的标的公司60%的股份，同时拟向新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发梵宇”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。

　　二、交易进展情况

　　公司于2025年4月10日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-006）。

　　公司于2025年5月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-020）。

　　公司于2025年6月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-024）。

　　公司于2025年7月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-032）。

　　公司于2025年8月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-037）。

　　公司于2025年9月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-045）。

　　公司于2025年10月9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-048）。

　　公司于2025年10月15日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-050）。

　　公司于2025年11月15日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-060）。

　　公司于2025年12月13日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-069）。

　　公司于2026年1月14日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-003）。

　　2026年2月11日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露了《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告文件。

　　公司于2026年3月13日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-010）。

　　截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等工作有序推进，同时各方正就交易条款设计等关键事项进行磋商和论证。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易尚需履行公司董事会、股东会等必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司董事会

　　2026年4月13日