守好钱袋子！警惕这几个网络项目，涉嫌传销、诈骗、洗钱！

1.仿冒的“国际智链”APP

不法分子冒充香港某”公司，打着“数字经济”“智能制造”“跨境海外仓”等旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财，采用传销裂变式增长模式发展下线，收款账户为个人、第三方公司，涉嫌传销、诈骗。

2.仿冒的“国家电投”APP

不法分子假冒国家电力投资集团有限公司，制作散布涉诈APP，生产参与者实名注册，即可获得100万元创投金，邀请新人还有额外奖励。为了给参与者“洗脑”，还会组织线上会议，并用小额红包激励。

3.仿冒的“鼎亚领航”APP

冒用“鼎亚资本”的名义，利用30%的超高年化率吸引投资，设置最低3.68 万元的起投标准，设置静态收益、动态收益（直推奖、间推奖、团队达标奖）拉人入坑。但实际上却没有真实的盈利支撑，全靠新入资金支付旧收益。目前，该项目已经无法打开，关网跑路。

4.虚构的“五行币银行”APP

“云数贸”系列项目，打着“张健”旗号，虚构根本不存在的公司，伪造营业执照，以发放“扶贫款”为噱头吸引参与者缴费办卡、发展下线。

5.虚构的“智天清算”APP

不法分子打着已被判刑的传销头目“邓智天”的旗号，谎称要给大家发放300万、800万甚至2000万的“清算资产”，还承诺免费赠送成都房产。经核实，该APPIP在境外，下载时会被系统提示为恶意病毒软件。

邓智天及智天金融早已被官方点名查处，所谓资产清算更是谎言，交多少钱都是肉包子打狗。

6.虚构的“绿色经济转型”APP

不法分子官方的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。近日该项目在限制大额提现后，已经全面暂停了所有提现服务，开始假借“个人资产权益确认”的名义要求参与者继续充值认购产品激活，并将最后期限设置在5月30日前。

7.套牌的“天鹰量化（Sky Eagle）”APP

不法分子碰瓷Eagle trader公司，制作散布涉诈APP，以旗下分公司的身份兜售根本不存在的投资项目。

8.“共富圆梦”App

声称2026年帮“追梦人”圆梦，发放10大补贴860万、还要帮大家追缴过往项目亏损资金，只需信息登记就能直接拨款到银行卡。

但要求大家下载的专属聊天软件未经备案、下载即提示风险，正规官方项目绝不会如此草率。实际上，所谓的信息登记，就是为了骗取个人信息，后续好开展针对性诈骗，千万不要登记、不要下载！

9.广西南宁“资本运作”980项目

模式：该传销组织打着“资本运作”、“连锁经营”、“商务商会”等旗号进行活动。在内部宣讲中，鼓吹“五级三阶制”、“几何倍增”、“明面打击，暗中扶持”等歪理邪说。欺骗参与者投资69800元加入，并许诺最终“出局”可获得980万元的巨额回报。

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