警惕！这些8个项目，涉嫌诈骗、洗钱、传销！遇到请远离！

每天都有人咨询“慈善”“扶贫”“理财”等项目，询问这些项目到底是不是真实的，能不能领到/赚到这个钱！都是假的！！！

今日，小编整理近日网友咨询比较多的几个网络骗局，分析其中的骗术，避免网友上当受骗！

1、仿冒的“CCSAC国际工程”APP

网友反馈，他们当地有多人在宣传一个数字金融项目，该项目打着稳定币（CCSAC币）的旗号，投资该项目每日分红高达0.1%以上高额回报。

经查，该项目系不法分子冒充某公司的名义，制作散布涉诈APP，声称发行金砖国际储备币（CCSAC币），同时虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

该项目从最初的 “超级工程”，被信息通信行业反诈中心曝光后，改名为“金砖国际”，现在又升级为 “CCSAC 国际（超级）工程”继续行骗。

2、虚构的“人民共富”APP

2019年，郴州公安成功侦破“五行币”组织、领导传销活动案，主犯宋密秋（别名张健）被判处有期徒刑12年。

可即便张健被判刑，网络中依然有不少打着张健旗号的骗局，近日网友反馈，一个名为“人民共富”的项目，虚构推广“股东金砖”“五行金币”“共富保障卡”等理财项目实施诈骗。

3、虚构的“华兴惠”项目

近日，网友咨询一个名为“华兴惠”的项目，该项目宣称是一个“扶贫”项目。

经网友反馈的资料获悉，该项目系不法分子制作散布涉诈APP，虚构推广“乡村振兴”“共同富裕”“乡村建设”等高额返利理财项目实施诈骗。

4、“BitradeX-AiBot”交易所

近日网友反馈，朋友给他推荐一个虚拟货币理财项目，该项目发行10亿枚“BTX”币，打着“AI量化-智能托管”的旗号，该项目推出静态收益，日收益率高达0.1%-0.5%，发展下线有“直推奖”“间推奖”“团队奖”“平级奖”等动态收益。

参与者购买虚拟货币，进行托管，即可获得稳赚不赔的收益，这类项目涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

2026年2月，中国人民银行、中国证监会等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》，明确比特币、以太币，以及泰达币等稳定币，均不具有与法定货币等同的法律地位，在境内开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止。

5、“财政清退款198万”

近日，网友反馈，经人介绍，遇到一个财政清退项目，但想要获得清退费用，需要在自己的银行卡存入1万元才能给打款，说为了验证银行卡能否接收大额款项。经查，该项目系不法分子打着“扶贫清退”旗号的诈骗项目，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗、洗钱等违法行为。

6、“新社慧农”项目

据网友反馈，“新社惠农”网络项目APP打不开，疑似崩盘跑路。

该项目自去年6月下旬开盘，打着“乡村振兴”“惠农补贴”等旗号，虚构推广“养老”“医疗”“乡村旅游”“国债逆回购”等理财项目实施诈骗。

7、山东“旅游研讨会”19.1万

模式：该传销组织打着“旅游研讨会”“绿源系统”“民间互助理财”等旗号，内部宣讲公排、跳排、保本弹出、满点晋升等旗号，通过将人引导在酒店开会洗脑，鼓吹投资小盘48000元，大盘14.3万元，大小通做19.1万元加入该组织，不发展下线达到B岗位可保本弹出，发展下线，出局可以获得上千万元的回报。

8、桂林临桂“西部大开发”3800项目

模式：该传销组织以“移民经济”“西部大开发”“临桂机会”等噱头，通过网恋交友、介绍工作、旅游等名义将人骗到桂林进行洗脑，鼓吹投资33500元加入该组织，按照五级三阶制的模式发展下线，出局可以获得1200万元的回报。

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