四川
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中访网数据 海南海药股份有限公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了多项重要议案。核心内容包括：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-4.30亿元，母公司可供股东分配的利润为0元，因此董事会拟定2025年度利润分配预案为不进行利润分配。为满足经营发展需要，公司及控股子公司计划向金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信。会议审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要、《2025年度董事会工作报告》等文件，并听取了《2025年度总经理工作报告》。董事会还通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告》及《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。根据规定，会议审议了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事已回避表决。此外，董事会确认了董事及高级管理人员2025年度薪酬，并制定了2026年度薪酬方案，相关议案将提交年度股东会审议。会议决定召开2025年年度股东会，审议包括年度报告、利润分配预案、授信额度等在内的多项议案。
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