北京
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4月3日，中国人民银行河北省分行官网显示，邯郸银行股份有限公司因违反多项金融管理规定，被警告并处罚款190.37万元。
根据处罚信息，邯郸银行涉及的问题涵盖多个业务环节，具体包括：违反金融统计管理规定、账户管理规定、数据安全管理规定、流通人民币管理规定，以及信用信息采集、提供、查询相关管理规定。
此外，邯郸银行还存在未按规定开展客户尽职调查、未按规定报告可疑交易、未按规定制定完善可疑交易监测标准等问题。尤为严重的是，该行为身份不明的客户提供服务或与其交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。
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