北京
近日，建行公主岭支行凭借一线员工的敏锐警觉与规范处置，成功拦截一起电信诈骗资金转移案件，协助警方现场查获诈骗赃款5.2万元，收到当地公安部门发来的表扬信。
事发当日，一名客户来到建行公主岭支行柜面申请大额现金支取。考虑到大额现金携带风险较高，大堂工作人员主动提示客户，转账支付更安全便捷，可客户却执意要求取现。在沟通中，客户称因其他银行无法提供足额现金，才专程前来建行办理，这一表述引起了工作人员郑伟、王鹏的警觉，客户所说的“取不出来现金”的银行是当地体量较大的银行，不太可能存在5万现金都没有的情况。
结合客户眼神躲闪、反复催促办理等异常表现，再对照该账户平日以小额资金周转为主的交易习惯，此次突然大额入账并紧急取现的行为疑点重重。两名员工当即判定该笔交易可能存在重大涉诈风险。于是，二人严格按照反诈处置流程，在拖延办理业务时间的同时将客户行为特征、业务异常细节等情况上报公安机关。
后经警方上门核查，该客户实为从事电诈资金转移的涉案人员，支行员工本次处置为警方精准锁定涉案人员、及时开展处置工作提供了关键支撑，切实避免了受骗群众的资金损失。后续，公安部门在表扬信中充分肯定建行员工敏锐的风险识别能力与果断的履职担当。
此次反诈拦截的成功，源于建行公主岭支行常态化的反诈培训与全员风险防范意识的提升。下一步，支行将以此次案例为契机，持续深化反诈宣传与实操演练，强化一线员工风险识别与应急处置能力，全力守护人民群众的“钱袋子”。(黄昊 胡光吉)
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