四川
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中访网数据 创业黑马科技集团股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。公司董事会经评估认为，截至报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
报告期内，公司持续完善治理结构，确保股东会、董事会、监事会及管理层各司其职，并保持了业务、人员、资产、机构和财务的独立性。在关键控制活动方面，公司对业务运营、财务管理、资金使用、采购、子公司管理、投资、关联交易及对外担保等环节均建立了相应的制度并有效执行。其中提及，报告期内全资子公司曾为公司提供保证担保。
公司承认内部控制存在固有局限性，并指出随着内外部环境变化，原有体系可能出现不适应。为此，公司将通过加强法规学习、强化内部审计监督、持续开展人员培训等方式，对内控体系进行持续改进和完善。自评价报告基准日至报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
该报告旨在向股东说明公司内部控制体系的建立与运行情况，是公司规范运作、防范风险的重要体现。
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