四川
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中访网数据 启明星辰信息技术集团股份有限公司于2026年4月发布新版《内部控制制度》，旨在加强公司治理与风险管理，保障公司规范运作与健康发展。该制度明确了内部控制的目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，并提高经营效率以促进战略实现。制度构建了以内部环境为基础，涵盖风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素的完整内控体系。核心举措包括：董事会负责内控的建立健全，下设审计委员会监督实施；公司需定期开展内外部风险评估并确定应对策略；通过不相容职务分离、授权审批、财产保护等多种控制活动管控风险；建立信息沟通与反舞弊机制；由内部审计部门牵头进行日常与专项监督，并定期评价内控有效性。制度要求公司结合年度审计披露内控评价报告与审计报告，并将内控实施情况纳入绩效考评。该制度适用于公司及各内部机构、子公司及具有实际控制权的其他公司，标志着启明星辰在完善公司治理、强化风险防范方面迈出系统性一步。
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