上海
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蓝鲸新闻4月3日讯，近日，中国人民银行河北省分行公布了行政处罚决定信息公示表，剑指邯郸银行股份有限公司。
罚单显示，邯郸银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反数据安全管理规定；违反流通人民币管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；未按照规定制定、完善可疑交易监测标准。
针对以上问题，中国人民银行河北省分行对其警告，并处罚款190.37万元。
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