涉案超3000万元！假货经跨境转运、正规报关“洗白”，变身“海外正品”

宣传是“海外正品”“保税仓直发”

实际则是将境内生产的假冒品牌服饰

经港澳地区跨境转运

正规报关“洗白”

再以“海外专营店”名义

在直播平台大肆销售

检察机关依法介入引导侦查

斩断这条新型黑产链

“海外正品”“保税仓直发”……直播间里的诱人宣传，背后竟是一场精心设计的骗局。不法分子将境内生产的假冒品牌服饰，经港澳地区跨境转运、正规报关“洗白”，再以“海外专营店”名义在直播平台大肆销售，形成一条隐蔽性极强的新型犯罪链条。

上海市静安区检察院在办理这起涉案金额逾3000万元的跨境销售假冒注册商标的商品案时，针对“真报关、假商品，真保税、假货源”的新型犯罪手段，依法介入引导侦查，对11人提起公诉，斩断这条“境内制假—跨境洗白—直播售假—资金回流”的黑产链。目前，该案法院在进一步审理中。

（漫画由AI生成）

消费者举报牵出售假线索

2024年8月19日，上海市公安局静安分局接到消费者举报，称其在某直播平台“海外专营店”花费800余元购买的两件知名品牌服饰，做工粗糙、LOGO与正品差异明显，经品牌方鉴定系假冒注册商标的侵权产品。

公安机关随即立案侦查，并于2024年12月12日抓获犯罪嫌疑人匙某、孙某、陈某，并在匙某住处查获假冒品牌服装340件，同步查扣其存放在国内某保税仓的服装2.2万余件。

侦查初期，一个反常现象让办案民警陷入困惑：所有服装均从保税仓发出，报关手续齐全、入境流程完备，并且经多方核查，报关单和入境手续均真实有效，这让假货的来源变得扑朔迷离。

侦查人员随即调取了涉案网店的资金流水，结合犯罪嫌疑人供述——“曾协助运送假冒品牌服装至广东珠海某指定地点”，推测涉案服装可能是境内生产、转运出境后，再回流入境的，犯罪嫌疑人利用合法跨境转运、报关的流程为侵权商品“洗白”“镀金”。

鉴于犯罪嫌疑人作案手法新颖、侵权商品流转复杂、电子数据海量、主观明知认定难等问题，公安机关商请检察机关依法介入。2024年12月，静安区检察院依法介入案件，快速锁定案件矛盾点：报关为真、货物为假，流程合法、源头非法。办案检察官当即明确侦查方向引导侦查：根据货物流转路线、资金流向、电子数据，全面固定团伙架构、职责分工、主观明知、销售金额等关键证据，重点查清跨境转运“洗白”方式。

2025年1月10日，公安机关以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪将匙某、孙某、陈某提请静安区检察院审查逮捕。

戳破不知情谎言

经查，该案实际由两个犯罪团伙共同实施。以李某（另案处理）为首的犯罪团伙负责幕后操盘，伪造品牌授权资质注册海外专营店，联系假冒商品货源，统筹货物调拨转运，再通过报关入境的方式，为假货披上正品“外衣”；以匙某为首的犯罪团伙则通过直播与网红合作，在各大平台大肆推销假冒品牌服装。

审查逮捕阶段，匙某辩解：“李某给我看了相关品牌的授权资质，我以为货物是真的，就和他合作了。”孙某、陈某也纷纷以不知情推脱罪责，案件侦办工作一度陷入僵局。

主观明知的认定，是破解该案的关键。承办检察官决定从客观证据入手，还原案件真相：

一方面，承办检察官逐一核查匙某团队客服、运营等人员的聊天记录，发现员工多次提及“卖的是假货”“客户投诉假货挺多的”“店铺因售假被封店罚款”等内容，结合客服潘某等人的供述、平台投诉记录、处罚决定书及闭店通知等证据，最终证实4名员工均知晓售假事实。“员工都能察觉的问题，作为犯罪团伙负责人的匙某，不可能不知晓。”承办检察官通过证据链反向坐实了匙某知假售假的主观故意。

另一方面，承办检察官通过核查海量数据，证实孙某、陈某在网店运营初期，就已参与货源对接、资质伪造、资金结算等环节，对售假事实心知肚明，所谓不知情，不过是逃避惩罚的借口。

2025年1月17日，静安区检察院批捕了匙某、孙某、陈某。其后，承办检察官围绕“核实各人分工、明确销售金额、深挖制假源头、查清货物流转方式”，引导公安机关补充侦查，并对相关涉案人员开展追诉工作。

还原完整犯罪过程

2025年6月16日、8月29日，公安机关先后将匙某、孙某、陈某等11人移送检察机关审查起诉。

经查，涉案11人分工明确，匙某负责出资、直播销售、采购部分假货；孙某根据李某指令，伪造资质注册海外专营店、货物调拨转运和入境报关；陈某负责资金结算、换汇转账；其余8人则组成直播团队，分别承担客服、运营、主播等工作，各环节紧密衔接，形成完整售假链条。

涉案犯罪团伙将在境内生产的假冒品牌服饰，先转运至广东珠海等地，再转运至港澳地区，后通过正规报关入境“洗白”身份，最终以“海外正品”名义，在直播间以进货价的3倍至4倍高价售卖。

审查起诉阶段，匙某又以“网店存在刷单，销售金额不实”为由辩解。为查清真相，承办检察官一方面引导公安机关加大对直播运营等人员的讯问，查清所谓“刷单”的具体情形；另一方面调取平台后台交易数据、财务记账凭证等，逐一比对核验，最终证实所谓的刷单仅为刷好评、提升店铺知名度，平台数据均为真实交易、未虚增销售金额，匙某的辩解不成立。

经查，匙某售假金额2800余万元，孙某参与售假金额2800余万元，陈某参与销假金额2000余万元，其余8人参与销假金额为230余万元至1700余万元不等，被查获的假货价值291万余元。

另查明，因“海外专营店”需依托境内外公司完成注册，涉案5家“海外专营店”牵涉到多家中国香港公司及5家境内公司。故而，甄别案件是否存在单位犯罪是另一个难点。承办检察官核查后确认，境外公司仅用于注册海外专营店，均为“空壳公司”，售假款项基本流入匙某等人的个人账户；境内关联公司有销售业务，但未参与售假，未获利用于公司经营。综合全案证据，该院认定该案属于个人犯罪，依法应当追究涉案人员刑事责任。

2025年11月25日、12月30日，静安区检察院先后以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，对匙某、孙某、陈某等11人提起公诉，目前该案法院在进一步审理中。

据悉，公安机关已对涉案4名供货端人员立案侦查。（通讯员：苏双丽、漫画：易得香）

来源 | 检察日报·法治新闻版

责任编辑 | 洪宇