江西
据意大利新华联合时报樊人41日编译《IlGiorno》网综合报道：布雷西亚（Brescia）税务警察近日通报了两起数额巨大的金融犯罪案，总涉案金额近3亿欧元。案件的核心是一名名下空无一物的华人女性，她竟然充当了295家虚假公司的税务代表。这些公司通过一个虚构的布雷西亚地址，编织起了一张横跨意中两国的非法洗钱与逃税巨网。
调查显示，该犯罪集团通过一套高度职业化的“开业-洗钱-转账”流程，将超过4100万欧元的非法资金通过15家专门设立的“皮包公司”进行洗白。这些款项最终通过上述295家公司的名义，以电汇形式流向中国。警方已采取紧急措施，封杀了这些用于掩护资金外流的税务识别码。
与此同时，罗瓦托（Rovato）警方的另一项平行调查则撕开了更大的黑幕：51家关联企业通过虚构劳动力外包合同等手段，开具了总额超过2.5亿欧元的虚假发票。这种大规模的票据造假不仅造成了国库收入的巨额流失，更严重扰乱了意大利正常的商业秩序。
面对这种系统性欺诈，警方采取了“精准熔断”策略。通过向税务局提议强制关闭346个涉嫌欺诈的税号（Partita IVA），执法部门直接瘫痪了犯罪组织的经营能力。这种行政干预手段能有效阻止犯罪分子继续利用虚假进项抵扣税款，防止税务债台高筑。
布雷西亚检方指出，这些没有实际办公场地、没有员工的“僵尸企业”是有组织犯罪的温床。它们如同潜伏在经济体中的“有害细胞”，通过汲取非法收益并将其注入合法市场，破坏了公平竞争的规则。此次大规模清理旨在从源头上净化意大利与欧盟内部的贸易环境。
除了注销税号，警方还祭出了更严厉的后续措施：任何与此类欺诈链条有关的人员，若想在未来重新开设公司，必须先向国家缴纳巨额的财务担保金。随着2026年执法手段的进一步升级，这种针对跨国经济犯罪的“穿透式”监管将成为常态，对试图利用灰色地带洗钱的团伙形成强力震慑。
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