河北
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为全面检视反洗钱工作薄弱环节，筑牢金融安全防线，确保业务经营合规稳健，农发行兖州区支行于近期在全行范围内组织开展了反洗钱工作全面自查与问题整改专项行动。
此次自查严格遵循“风险为本”原则，覆盖客户身份识别与持续识别、大额和可疑交易报告、风险等级划分、内部审计与合规检查等反洗钱核心义务履行情况。针对自查中发现的问题，该行坚持立行立改与建立长效机制并重，对重点难点问题挂牌督办，确保整改措施落地见效，严防问题反弹。
下一步，该行将进一步夯实反洗钱工作基础，有效提升风险识别、监测、报告和管控能力，将反洗钱合规要求融入全员日常行为规范，在全行营造“人人尽责、主动合规”的浓厚氛围。
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