七旬老人案件处置完毕 百万存款异常划转维权引关注

2025 年 11 月，72 岁的刘先生就其涉药品相关案件处置期间，名下银行卡出现资金异常异动的情况，向相关部门递交材料反映诉求，申请对相关资金情况开展全面核查。截至目前，相关事项仍在等待进一步的调查处置。

案件相关处置情况

2021 年 10 月，刘先生因涉嫌涉药品相关违规事项，被相关执法部门依法采取限制人身自由的措施。2022 年 5 月，相关审理机构就该案作出裁定，认定相关违规事实成立，对刘先生作出三年六个月的相关处置决定，处置期限自 2021 年 10 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日，同时处以相关罚没款项 106 万元。

（判决书，当事人提供）

2024 年 10 月，相关监督部门以原裁定认定事实、适用法律存在错误为由，就该案启动监督程序。2025 年 9 月，相关审理机构对该案重新作出裁定，调整了相关违规事实的认定，最终仍决定对刘先生执行三年六个月的相关处置，裁定作出时相关处置期限已届满，罚没款项金额仍维持 106 万元不变。

（判决书，当事人提供）

案件处置期间名下银行卡发生大额资金异常划转

2021 年 10 月刘先生被采取限制人身自由的措施后，相关执法部门依法扣押了其两部华为手机及 7 张银行卡，其中包含社会保障卡 1 张、农业银行银行卡 2 张、工商银行银行卡 2 张、建设银行银行卡 1 张、邮政储蓄银行银行卡 1 张、中国银行银行卡 1 张。

（发还清单，当事人提供）

在案件处置的三年多时间里，刘先生无法接触、使用上述个人财物，也无法对名下银行账户进行任何操作。相关处置事项全部结束后，刘先生前往银行核对账户信息，发现名下账户资金出现大额异常变动。经银行交易明细核实：在其人身自由受限制期间，名下多张银行卡内共计 148 万余元资金被分批划转，所有转出渠道均显示为通联沪快及微信支付，相关划转操作均非其本人办理。

公开信息显示，“通联沪快” 为第三方快捷支付通道，正常交易均需完成本人授权及相关合规操作。刘先生明确表示，其从未授权任何单位和个人使用该通道进行扣款操作，对资金划转一事完全不知情。

（农业银行转账明细，当事人提供）

（农业银行转账明细，当事人提供）

（建设银行转账明细，当事人提供）

（工商银行转账明细，当事人提供）

当事人维权进展及相关诉求

发现资金异常划转后，刘先生先后向省、市多级相关主管部门递交材料，反映自身银行卡资金异动问题，申请相关部门核实 148 万元资金的具体流向、查清资金被划转的原因，并协助其追回相关损失。截至目前，相关材料经流转办理后，刘先生暂未收到明确的调查结果与书面答复，相关问题尚未得到解决。此外，刘先生账户内剩余的 30 余万元资金，后续被依法执行划扣。刘先生表示，其个人积蓄出现大额损失，相关维权事宜推进存在一定困难。

刘先生表示，其在人身自由受限制期间，未对名下银行账户进行任何操作，也未向任何单位或个人出具资金划转的委托、授权手续。其希望相关部门能够重视此事，依法开展全面调查，查清相关事实真相，维护其合法的财产权益。