泰国严打旅游房地产“代持”，4家旅行社被吊销执照

泰国头条新闻社讯 3月21日，泰国商业部商业发展厅厅长普蓬透露，3月18日至20日期间，商业发展厅“人头公司”打击小组、旅游厅东部地区旅游业务和导游登记办公室、旅游警察、特别案件调查厅（DSI）、移民局和春武里府商业办等，在春武里府芭提雅市展开联合行动，对旅游及相关服务业、房地产业的疑似“人头公司”进行清查。

此次行动从4家会计师事务所和律师事务所入手，其在同一地址注册了多家公司，且其中一名泰国籍股东个人名下持有超过100家公司的股份，总投资额不低于3亿泰铢。该情形与“人头公司”高度相似，即泰国人代外国人持股，或提供协助、咨询，帮助外国人从事1999版《外国人经营法》禁止或需特别许可的业务。相关部门已要求涉事人员立即说明情况，若确认违法，将依法严办到底。

随后，联合行动小组对旅游公司进行了实地检查。经初步判断，有4家企业在更改董事后已不符合2008版《旅游业及导游法》第17条第1款的规定，行动小组当场在其营业场所外张贴吊销营业执照的公告。这4家公司分别为：

ALETIA TOURS CO.,LTD（许可证号 12/03325）

YOR INDO-THAI GROUP COMPANY LIMITED（许可证号 14/00404）

YHJH CO., LTD（许可证号 14/04490）

DI V-EXT CO., LTD（许可证号 13/03359）

在检查房地产业时，有3家企业疑似违反《外国人经营法》附表一第9项“因特殊理由禁止外国人经营”的规定，相关部门正在继续收集证据和深入调查，如果确认违法，将坚决依法进行处理。另外，筛查数据显示，春武里府有146家企业社涉嫌违反1999版《外国人经营法》，让外国人从事该法附表禁止或需许可的业务。

普蓬强调，打击“人头公司”是商业发展厅的重点工作，因为这类行为破坏经济结构，对泰国本土企业家不利，一经查实，商业发展厅将立刻协调执法部门追责到底。同时，商业发展厅还将持续在全国范围内清查类似问题，所有协助外国人违法的泰国人应立即停止此类行为。按照1999版《外国人经营法》的规定，泰国籍协助者可依第36条，外国直接违法者可依第37条，最高判处3年有期徒刑，或罚款10万至100万泰铢，或两者并罚。若不遵守法院命令，每日可加罚1万至5万泰铢，直至改正为止。

（编译：KA；来源：matichon）