警惕！电诈团伙冒充培训机构假意退费，广撒渔网一个月骗取16人逾300万元

一天，曾在某培训机构参加线上课程且账户内尚有剩余学费的邱先生收到了一件快递，里面是一份该机构的退费公告，邱先生喜出望外赶紧扫码领取退费，殊不知自己却掉进了一种新型电诈陷阱，不仅没拿回退费，还在数小时内被骗67万元。原来，这其实是跨境电诈团伙冒充培训机构，广撒渔网随机“钓鱼”的一种手段。邱先生并非唯一的受骗者，截至案发，短短一个月里，就有16名被害人接连受骗，被骗总金额超过300万元。

近日，徐汇区检察院办理了一起盲发涉诈快递的诈骗案，不法分子将伪造的教育培训机构退费公告等诈骗材料打包，根据境外上家提供的收件人信息，以盲发快递的方式，为境外诈骗团伙输送潜在受害者。

“亲爱的学员，本教育培训机构因能力不足经营不善，导致资金链断裂无法继续运营，今致函正式宣布清退所有学费！”这天，邱先生收到一个陌生快递，拆开后看到是一张某教育培训机构的退费公告。公告上印有“中华人民共和国教育部”抬头，并标注了培训机构的统一社会信用代码、法定代表人、地址等详细信息，盖有机构“公章”，看起来十分正规。

两年前，邱先生确实参加过该机构的线上课程，且账户中尚有学费未退还。因此，他对这份公告没有任何怀疑，当即按照公告上的二维码添加了客服QQ，随后被拉入了所谓“在线办理”的群聊。

邱先生回忆说：“进群后，群内客服说退费受到国家监管，需要以投资返利的形式退还学费，发了我一个链接，让我下载APP操作。”于是，跟随客服引导，邱先生先投资了1000元，并成功提现1200元。“之后，客服就让我继续操作。这次，我往对方提供的账户里转了10000元，但客服却告知我操作失误，需要继续转账补救，我只能照做。然而，再一次转账后，客服却又告诉我说数额不够，还要继续转。”

就这样，急于拿回学费的邱先生在对方连环诱导下，先后转账6笔，直至卡内余额耗尽才停止。当天傍晚，邱先生将此事告知妻子，经提醒才猛然发觉自己被骗，随即报警。此时，他已累计转账 67 万元。

接到报案后，公安机关迅速围绕邱先生收到的涉诈快递展开侦查，抓获发送该快递的犯罪嫌疑人王某某等人，并顺藤摸瓜，陆续抓获其上家张某国、张某刚、黄某某、吴某某等人，移送徐汇区检察院审查起诉。

经审查，张某国通过一款境外聊天软件承接了寄送用于电诈引流的“教育培训机构退费公告”业务。因老乡张某刚长期从事快递相关业务，张某国便主动联系张某刚，双方约定，张某国从上家以每张6元的价格接单，再以每张5.5元的价格转包给张某刚，由张某刚负责退费公告的打印、装袋、寄送等全流程工作。

张某刚承接业务后，为快速赚取利润，又将该业务层层转介绍给黄某某、吴某某、王某某等多名快递从业人员，向其提供电子版退费单、收件人姓名、电话、收件地址等核心物料，并按寄送数量结算报酬。其中，黄某某在接到该业务后，仅三四天内就寄送涉诈快递五六万件。在发送过程中，他已察觉该业务涉嫌诈骗，但为谋取非法利益，仍将业务转介绍给吴某某，并从中抽取一定比例的提成，沦为诈骗分子的帮凶。吴某某、王某某更是在黄某某告知该业务涉嫌诈骗的情况下，仍主动承接，并约定此后长期大批量寄发涉诈快递。

徐汇区检察院受理案件后，详细审查证据材料，就犯罪嫌疑人主观故意、违法所得数额等方面向公安机关提出具体补充侦查的方向和意见。检察机关经审查认为，张某国等5人虽非诈骗团伙成员，但是其对该寄送业务涉嫌诈骗具有明确的认知，与上游诈骗团伙形成了较为稳定协作关系，已经成为整个诈骗链条上的固定环节，符合诈骗罪共犯构成要件，遂依法以诈骗罪对张某国等5人提起公诉。近日，徐汇区法院依法以诈骗罪判处张某国、张某刚、黄某某、吴某某、王某某等人有期徒刑6年至4年2个月不等，并处罚金。

原标题：《警惕！电诈团伙冒充培训机构假意退费，广撒渔网一个月骗取16人逾300万元》

栏目编辑：顾莹颖

来源：作者：新民晚报 孙云