又一跨国诈骗集团首要分子被绳之以法！只因为闵行这个案子→

一起最初仅涉及本区1名被害人、涉案金额26万余元的案件，检察官如何拓展至全国多个省份的11名被害人，将涉案金额提升至500余万元？

图片由AI生成

近日，闵行区检察院以诈骗罪对指挥跨境电信网络诈骗集团的首要分子黄某某依法提起公诉。经查，该犯罪集团在斯里兰卡设立窝点，2023年初至2025年期间，以“恋爱+虚假投资”为诱饵精准围猎中国境内居民，骗取被害人钱款。

“总监男友”诱导投资

26万余元打水漂

2024年8月25日，上海市民罗女士攥着一沓转账凭证，神色慌张地冲进派出所。“平台登不上了，他也联系不上了，我4天转了26万多！”罗女士的声音带着哭腔。

时间回到8月13日上午，罗女士在家中休息时，一名自称“秦泽”的陌生男子申请添加其为QQ好友。对方谈吐得体，自称是深圳市某科技股份有限公司总监，短短一周就凭借温柔攻势与罗女士确定了恋爱关系。

“我在澳门谈项目，签了保密协议，没法自己操作投资账户，你帮我代管一下好不好？”不久后，“秦泽”带着恳求的语气，向罗女士推荐了某投资平台，还发来客服的银行卡号。后续，对方又声称发现澳门网赌平台漏洞，以自身不便为由让罗女士代操作，许诺该平台一定赚钱。

沉浸在甜蜜中的罗女士毫无防备，四天内多次转账，累计投入26万余元。可当她想查看投资收益时，却发现平台网页突然无法登录。案发后查明，所谓的“投资平台”不过是诈骗集团搭建的虚假陷阱。

牵出境外二十余人诈骗集团

侦查人员顺着被害人提供的诈骗平台网址溯源，发现服务器内文件标注的某投资平台名称与报案信息完全吻合，随即对服务器数据展开深度挖掘。

一个隐藏在斯里兰卡的大型诈骗集团逐渐浮出水面。经查，涉案平台的实际控制方是位于斯里兰卡某地的“某胜互联网科技海外投资集团”（下称“某胜集团”），该公司2024年8月在职业务组共22人。

通过解析文件，侦查人员获取了嫌疑人真实姓名及关联亲属信息，经技术比对，成功锁定20名嫌疑人身份。按照公司当月业绩对应客户账户名称比对，明确业务员杨某系本案被害人罗女士对应业务员，也就是聊天软件里的“秦泽”。

经过检察官细致核实，“某胜集团”有着成熟的诈骗流程：业务员伪装“成功男士”，通过QQ、微信等软件物色目标，以恋爱为幌子获取信任，再诱导被害人在虚假平台投资，用“小额返利”诱骗大额投入，最终关闭提现通道卷款跑路。

检察官进一步厘清了诈骗团伙的人员架构、管理方式、诈骗模式等事实，明确了涉案诈骗公司的基本特征和团伙性质，将该诈骗团伙定性为犯罪集团，有力打击犯罪。

涉案500余万元

首要分子被判处有期徒刑十二年

检察官在讯问陆续到案的多名涉诈人员时发现，多人提到该诈骗集团的“总指挥”代号“东风”，经过深入讯问和线索比对，“东风”的地位作用逐步清晰，其身份线索也逐渐明朗。

2023年2月，黄某某（代号“东风”）从柬埔寨至斯里兰卡，后在斯里兰卡当地负责管理一家名为某胜公司的网络诈骗团伙。2024年2月25日，黄某某从斯里兰卡返回国内后，在国内通过使用境外通信软件远程指挥方式，继续指挥管理该某胜公司诈骗团伙。

然而，面对审讯，黄某某避重就轻，辩称自己仅在诈骗公司负责后勤、打杂等事务，否认自己系“幕后老板”。检察官综合考虑其在诈骗集团中的地位作用、参与时间、与犯罪事实的关联度等，依法认定其系诈骗集团的首要分子。

同时，办案检察官逐一对最初报案的1名本区被害人的聊天记录、转账凭证、平台操作记录等证据进行精细化审查，同时主动引导公安机关对接全国多地公安部门，通过线上协查、异地核实等方式，向疑似被害人群体核实案情。

经层层比对、逐项固定，成功将案件从最初仅涉及本区1名被害人罗女士，拓展至全国多个省份的11名被害人，通过补充完善银行流水、资金结算凭证、被害人陈述等证据，将涉案金额从最初报案的26万余元精准核实、提升至500余万元，全面查清了该跨境诈骗集团的犯罪全貌。最终，被告人黄某某作为诈骗集团的首要分子被判处有期徒刑十二年，并处罚金。

素材：区检察院

编辑：吴俊艳

审核：刘垦博 方雨斌

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