从毒品到军火！米兰黑市网络浮出水面，华人地下汇兑成洗钱通道

意大利华人网2026年3月7日消息：意大利米兰检方近年来调查的一起跨国毒品贩运与地下洗钱网络案件，目前已进入司法审理阶段。该案牵涉多个犯罪团伙，他们通过地下金融体系“哈瓦拉”（hawala）转移毒品交易所得，并在意大利、西班牙等欧洲国家之间组织毒品运输和销售。

根据检方调查，这些团伙主要活跃在米兰及伦巴第地区，同时与西班牙、阿尔巴尼亚等地的毒品渠道保持联系，长期从事可卡因、大麻及大麻脂的贩运。虽然各个团伙表面上独立运作，但在毒品供应、运输和资金流转方面存在紧密合作。

调查材料显示，其中一个犯罪团伙由西西里裔男子马里奥·加洛领导。警方认为，该团伙在毒品交易圈中关系复杂，曾计划从南美进口一批超过200公斤的可卡因，不过这批毒品最终在利沃诺港被执法部门截获。

另一支团伙则由德米斯·拉韦扎尼控制。此人长期在西班牙马拉加活动，而在意大利的具体运作则交由其儿子以及几名有犯罪记录的同伙负责。调查人员认为，这一团伙在短时间内通过毒品交易获取的非法收益接近150万欧元。

第三个犯罪网络以文琴佐·莫里为核心，同样参与毒品分销，并与其他团伙保持合作。为了躲避警方监听，成员在通话时经常使用暗语，例如用“pratica”或“inviti”等词代指毒品交易。

调查还发现，这些犯罪组织通过一种古老而隐秘的地下汇款体系“哈瓦拉”转移资金。该系统通过分布在不同城市的中间人进行结算，资金并不需要真正跨境流动，而是通过暗号或票据编号等方式完成资金对冲。

在警方的调查中，一些资金流动还被发现与米兰的部分华人商铺和批发中心存在关联，被怀疑作为地下汇兑结算的中转点，以掩盖毒资来源。

在长时间侦查过程中，警方先后查获超过450公斤大麻脂、数十公斤可卡因和大麻，以及约10万欧元现金。同时，调查还揭露该犯罪网络涉及武器交易，一些成员曾试图从巴尔干地区购买手枪、卡拉什尼科夫步枪甚至手榴弹。

目前，多名涉案人员已被逮捕或起诉。这起涉及跨国毒品贩运、地下金融网络以及非法武器交易的案件，正在意大利法院进入审理阶段。 （异域 编写）