印度安巴尼家族老二遭执法局突袭，涉万亿洗钱案，资产被扣

据印度timesnownews网站3月6日道，继信实工业集团掌门人穆克什·安巴尼稳坐印度首富宝座后，他的弟弟、前商业巨头阿尼尔·安巴尼却深陷泥潭。近日，印度执法局（ED）出动大批人马，突袭了与阿尼尔·安巴尼相关的十余处地点，调查涉嫌巨额财务违规和洗钱案。这已不是他第一次被查，就在上周，他刚因一起涉及4万亿卢比的银行诈骗案被盘问超10小时。

3月6日清晨，印度执法局（ED）的约15个行动小组同时出动，对孟买及周边的10至12个地点进行了突击搜查。这些地点均与印度前亿万富翁、信实集团已故创始人迪鲁拜·安巴尼的次子——阿尼尔·安巴尼有关，主要涉及其掌控的信实电力等公司。消息人士称，调查涉及巨额财务违规和洗钱。就在上周，阿尼尔·安巴尼刚因一起涉及印度国家银行等机构的4万亿卢比（约合3460亿人民币）银行诈骗案，被执法局传唤并盘问超过10小时。调查中，执法局已临时扣押了与他相关的资产，包括一处价值约376.1亿卢比的豪宅，案件所涉资产总价值已接近惊人的1500亿卢比。

这场风暴的核心，指向阿尼尔·安巴尼与YesBank前创始人拉娜·卡普尔之间涉嫌的“以物易物”非法交易。调查显示，在卡普尔执掌YesBank期间，该行对阿尼尔·安巴尼集团的风险敞口急剧膨胀，从2017年的约6000亿卢比飙升至2018年的1300亿卢比。期间，Yes银行向安巴尼集团旗下金融公司投资超5000亿卢比，其中大部分最终变成了坏账，导致银行损失约33亿卢比。据称，作为银行巨额投资的交换，安巴尼集团的公司向卡普尔家族控制的企业发放贷款。两人常在没有其他银行官员在场的情况下私下会面，敲定这些非法安排，随后由卡普尔指示下属处理虚假提案。这种利益输送，被执法局定性为“以物易物”的腐败交易。

阿尼尔·安巴尼曾是印度叱咤风云的商业巨头，尤其在电信领域与兄长穆克什一度分庭抗礼。然而，近年来其商业帝国危机四伏，信实通信等核心公司负债累累，甚至陷入破产重整。此次执法局的全面调查与资产查封，无疑是对其已摇摇欲坠的商业版图的又一次重击。昔日与首富兄长争夺父亲遗产、高调扩张的“电信之王”，如今深陷法律与财务的双重泥潭，其个人命运和商业帝国的最终结局，正成为印度商界最受关注的话题之一。