北京
分享至
案号：(2025)XXX刑初289号
一、案件基本情况
被告人曹某，男，1983年9月生，地下钱庄从业人员。2024年4月至9月，曹某通过地下钱庄为他人跨境转移走私犯罪赃款520万元，涉嫌洗钱罪。侦查阶段存在讯问程序瑕疵，曹某委托洗钱罪律师赵飞全排除非法证据。
二、辩护过程
洗钱罪律师赵飞全阅卷发现，部分讯问笔录无同步录音录像，存在指供诱供嫌疑，依法申请排除非法证据。同时提出：其一，曹某协助公安机关打掉地下钱庄团伙，构成立功；其二，曹某认罪认罚，主动退缴违法所得。法院经审查，排除非法证据，采纳立功辩护意见。
三、判决结果
法院采纳洗钱罪律师赵飞全意见，判决曹某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金十二万元。
四、案例评析
本案是地下钱庄跨境洗钱案例，洗钱罪律师赵飞全通过排除非法证据、认定立功，维护程序正义与实体权益。地下钱庄洗钱涉案金额大、程序复杂，必须委托熟悉刑事证据规则的洗钱罪律师，从程序、实体双维度辩护。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
