一年时间9次“紧急”召开董事会、监事会 日海智能每次在讨论啥？

来源：每日经济新闻

2月27日晚间，日海智能（SZ002313）披露公告称，公司董事会于当日因“事出紧急”召开会议，授权副董事长代行总经理职责。《每日经济新闻》记者梳理发现，自2025年2月以来，该公司已累计9次以“事出紧急”为由突击召开董事会、监事会，审议内容涵盖关联交易、人事变更、资产处置等事项。更有个别会议是召开当天才递送会议材料。

根据公司章程，董事会临时会议原则上需提前三日通知全体董事。对比其他公司，这样多次涉及“紧急会议”的案例在A股市场中较为罕见。有律师表示，紧急程序作为对常规程序的例外，应严格限于真正紧迫的情形下使用。

有“紧急”会议当天才送资料

2月27日晚间，日海智能披露公告称，公司第六届董事会举行了第二十九次会议，授权公司副董事长王彪代行总经理职责。同时，公司常务副总经理原舒不再代行总经理职责。

公告内容本身并无特别之处，但会议召开的“紧急”性质引人注目。由于事出紧急，会议通知等资料于2月25日以专人送达或电子邮件的方式送达公司董事。

据记者统计，自2025年2月以来，公司已“紧急”召开7次董事会会议及两次监事会会议。

具体来看：

2025年2月28日的董事会第十六次会议，主要审议一项关联交易议案。

2025年4月8日的董事会第十八次会议，审议通过补选非独立董事、开展保理业务等议案。

2025年6月30日的董事会第二十次会议，审议通过全资子公司债权债务重组等议案。

2025年9月30日的董事会第二十三次会议，再次涉及补选非独立董事等。

2025年12月12日的董事会第二十六次会议，涉及转让子公司股权等。

2025年12月16日的董事会第二十七次会议，主要涉及债务豁免事项。

2026年2月27日的董事会第二十九次会议，审议通过授权副董事长代行总经理职责。

除董事会外，监事会也“紧急”召开了两次会议：

2025年2月28日，监事会第十二次会议审议关联交易议案；

2025年4月8日，监事会第十四次会议审议开展保理业务议案。

综上，日海智能的上述9次会议主要围绕关联交易、董事补选等议题展开。值得注意的是，这些会议均“事出紧急”，通知时限也较短，如去年12月12日的董事会会议，是在会议当天才将材料送达各位董事。

业内人士：紧急程序是常规程序的例外情形 应严格限于真正紧迫时使用

记者梳理发现，A股市场中以“紧急”为由豁免通知时限的案例偶有发生，但以股东大会为主。例如，欧派家居（SH603833）等曾因部分董事候选人临时公务出差，而豁免会议通知时限。但像日海智能这般高频次召开紧急会议的情况，在A股市场实属少见。

2月27日晚间，上海新古律师事务所王怀涛律师向记者表示，根据公司章程，董事会临时会议原则上需提前三日通知全体董事，但设置了紧急情况例外条款。即情况紧急、需董事会即刻作出决议否则不利于公司或投资者利益时，可不受通知方式及通知时限的限制，仅需召集人在会议上作出说明。

日海智能本次会议于2月25日通知、2月27日召开，虽未满足常规三日通知期，但会议文件中已明确记载召集人就紧急情况进行了说明，因此从程序上看符合公司章程规定的紧急会议例外情形，会议召集程序合法有效。但他也强调，紧急程序作为常规程序的例外情形，应严格限于真正紧迫时使用，若频繁使用可能影响董事充分履职，进而对公司治理的规范性、决议的正当性带来潜在风险。

另一位熟悉信披规则的业内人士表示：“公司判断认为紧急即可，关键在于具体因何事由。”

2月27日晚间，记者致电日海智能公开电话，欲了解多次召开紧急会议的原因，对方表示需向董秘发送邮件询问。随后，记者按照公司去年半年报中披露的邮箱信息，分别向公司董秘、证代发送了采访函，截至当晚发稿时未获回复。