上海
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近日，民生银行上海徐汇支行在办理业务中，凭借敏锐的风险识别意识和高效的联动机制，成功配合徐汇区反诈中心抓获一名犯罪嫌疑人，阻截涉诈资金20万元。
客户林先生于日前致电民生银行上海徐汇支行预约取现20万元，支行工作人员询问其取现用途时，客户表示自用但拒绝提供更多信息。支行在查看客户账户状态时发现该客户1月9日在民生银行深圳分行开户，当日便有一笔50元微信零钱转入，之后账户再无其他进出记录，账户异动特征明显，客户此次预约取现的行为引起了网点工作人员的高度怀疑，初步判断该账户存在可疑情况，于是立即上报徐汇区反诈中心，接警人员要求支行在该人员取现时拖延时间并立即报告警方。
2月2日，该客户来到徐汇支行要求取现，支行工作人员第一时间向反诈中心报警，一方面沉着冷静应对嫌疑人，在业务办理过程中，支行发现该账户当日有同名他行22万元资金转入。支行工作人员各岗位分工明确、配合默契，平稳推进业务流程以拖延时间，全程未引起嫌疑人任何察觉。警察到场后将该嫌疑人带走调查。
此后，徐汇区反诈中心特发感谢信对支行厅堂员工敏锐的风险识别意识、高效的应急联动机制和过硬的现场处置水平进行表扬和感谢。
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