2019年1月初,曼谷公寓里人影慌乱,朱丽丽被警方找到时头发凌乱、穿着睡衣,那一刻她被押上机回国;几个月前,她掌管的杭州腾信堂已经停兑,投资人账户里余额冻结。
腾信堂在杭州闹市租下写字楼,贴出年化收益11%到20%的招募单,据登记记录,到案前非法集资累计14.49亿余元,1899人卷入。资金断掉后,公司大门被贴封条,本金损失定格在8.46亿元。
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警方现场的物件照片后来进了案卷,显示查扣23套房产、4辆豪车,乔治·巴顿和奔驰都在清单上,还有2900多万元现金。那时朱丽丽已经潜逃,警方发布悬赏通缉公告金额10万元。
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追逃组六人从杭州赴泰,据通报1月7日清晨在曼谷繁华区的一处住宅公寓将朱丽丽抓获。现场她素面朝天,衣服臃肿,看不出曾坐乔治·巴顿越野车出入的气势。
抓捕通报公开不久,拱墅公安的新闻发布会上提及一宗洗钱案。雷某转移7232万余元、李某转移3281万余元,同柜取存切断电子转账痕迹,两人的银行划账记录密集到每天几十笔。
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雷某和李某的判罚写在2019年11月拱墅法院判决书里,雷某三年六个月并罚金360万元,李某三年并罚金170万元。同样的数字也出现在最高检对典型案例的通报中,“近亿元洗钱案”成了后续教材里的案例。
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朱丽丽一审结果是2020年10月29日杭州市中级法院宣判:集资诈骗罪无期徒刑、剥夺政治权利终身、没收全部个人财产;另偷越国境罪一年并罚金1.5万元,两罪并罚执行无期徒刑。她上诉过,但被驳回维持原判。
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公司执照后来在2020年6月25日被吊销,以涉嫌非法吸收公众存款为由,公司名仍在工商系统未注销。那时朱丽丽已在服刑途中,无个人财产可供处置,而同案协助外逃的保镖徐某也因组织偷越国境被判七年。
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案子重新进入公共信息是在2022年9月16日。“腾信堂”案第一次资金清退公告发出,清退金额1.5亿余元,两天后启动兑现。这是1899名投资人里部分人四年后第一次收到统一通知。
公告显示款项按受损金额统一比例发放,不分先后,每个人按照核算比例到账。这与朱丽丽当年许诺每月固定利息收益的节奏已经完全不同,没有提前沟通或频繁联系,只留下法院统一短信通知。
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未兑本金还有8.46亿余元。法院通告写明将继续依法处置资产、后续清退视进展而定。那天投资人排队核验身份,一部分人拿到几十万,一部分人不到两万。数字悬着,过程没完,只剩时间往后延。
从曼谷那间公寓被押走到四年后的杭州清退栏里出现1.5亿,这条线上数字都真实存在,只是14.49亿与8.46亿损失之间,朱丽丽的名字始终挂在文件上,那剩下的钱,会再出现吗?
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