英媒报道：俄企通过英海外岛屿转移600亿资金

英媒报道，根据一份报告，自俄乌冲突以来，俄罗斯公司利用英国秘密的岛屿领土进行了价值80亿美元（559.03亿人民币）的贸易。该报告揭示了从石油钻井设备到与莫斯科政治精英相关的豪华游艇等各种商品的流动情况。

这份在俄罗斯袭击其邻国四周年纪念日后一天发布的分析报告，对英国海外领地在执行旨在向克里姆林宫施压的制裁方面所扮演的角色提出了质疑。

该报告由透明国际俄罗斯办公室在流亡状态下撰写，揭露了涉及150多艘豪华游艇、数十架飞机以及 俄罗斯利润丰厚的石油行业的设备的贸易交易。

对29000笔交易的分析发现了：

研究人员发现，通过梳理官方数据发现的超过95%的贸易流经四个领地：英属维尔京群岛、百慕大、开曼群岛和直布罗陀。

大部分交易发生在2022年国际制裁实施后不久，尽管透明国际也在数据中发现了更多近期的交易，数据截至2025年1月。

2022年的交易包括65笔使用“游艇”描述的交易，这些交易通常利用离岸实体作为土耳其与俄罗斯索契港之间跨黑海转移的一部分。

游艇交易数量在2023年增加至97笔，包括向已被俄罗斯吞并的克里米亚部分地区交付的游艇。

一艘出现在开曼群岛贸易数据中的船只，价值1亿美元（6.99亿人民币）（7400万英镑）、长74米的“宇宙号”，此前曾被指与受到英国制裁的俄罗斯联邦安全会议副主席、该国前总统德米特里·梅德韦杰夫有关。

贸易数据显示，另一艘名为“马林鱼”的游艇在2022年通过一家公司交付给俄罗斯。根据独立俄罗斯媒体的一份报告，它被寡头苏莱曼·克里莫夫买下，然后送给了弗拉基米尔·普京核心圈子中的一位高级人物。克里莫夫也在英国制裁名单上。

开曼金融的一位发言人表示，英国制裁法律适用于该岛并得到“立即执行”。他们表示，作为与英国政府联合行动（称为“赫克托行动”）的一部分，已有超过97亿美元的俄罗斯资产被冻结，并补充说英国海外领地事务大臣斯蒂芬·道蒂称该行动是“最佳实践的绝佳范例”。

在透明国际分析的80亿美元（559.03亿人民币）贸易中，有44亿美元（307.47亿人民币）涉及英属维尔京群岛的公司。英属维尔京群岛政府因在引入公开可查的公司所有权登记册计划上行动迟缓而受到英国警告。

据报道，与被制裁的亲俄前乌克兰总统维克托·亚努科维奇家族有关的公司，已将乌克兰被占领土上开采的煤炭运往土耳其。根据总部位于拉脱维亚的俄罗斯媒体的报道，这些销售的收益被汇入贸易数据中发现的一家英属维尔京群岛公司注册的离岸账户。

透明国际表示，英属维尔京群岛在海外领地中情况特殊，因为涉及该岛的大部分交易是来自俄罗斯的出口，包括从俄罗斯公司购买自然资源。“这可能表明俄罗斯公司在试图隐藏贸易收入方面有特别的优先考虑，”研究人员说。

英属维尔京群岛的一位发言人表示，这些数据“似乎并未指涉任何实际的制裁违规行为”，并补充说英属维尔京群岛在2022年冻结了超过4亿美元（27.95亿人民币）的俄罗斯资产。该发言人还表示，群岛政府已设立专门的制裁部门，以在当地实施和执行英国制裁。

海外领地中第二常用的司法管辖区是百慕大，交易额近30亿美元（209.64亿人民币）。

报告发现，俄罗斯公司利用百慕大实体支付石油和天然气行业的钻井设备费用，包括 destined for 萨哈林能源集团某分部的燃气轮机和桩基，该集团正在建设庞大的萨哈林-2号石油和天然气管道。英国石油公司壳牌于2022年退出萨哈林项目，该项目目前由克里姆林宫支持的俄罗斯天然气工业股份公司持有多数股权。

一家百慕大公司似乎还充当了一家迪拜公司以5500万美元出售一架空中客车RA-73417飞机的中间人。俄罗斯记者曾报道，这架飞机被受制裁的车臣军阀领导人拉姆赞·卡德罗夫的家族购买。

百慕大的一位发言人表示，其“继续确保严格遵守制裁框架下的义务，并积极与实体合作以维护该司法管辖区的诚信。”他们补充说：“我们不对个别案例发表评论；百慕大实施的制裁制度禁止一系列活动和交易，并包含特定的例外情况和许可依据。”

透明国际表示：“不幸的是，多年来我们观察到一种功能失调的平衡状态，非法资金流动、逃税、规避制裁和其他形式的不当行为通过注册在不透明司法管辖区的公司和中介机构进行。”

英国政府已要求英属维尔京群岛和百慕大等海外领地，以及泽西岛和马恩岛等皇家属地，引入完全可访问的实益所有权登记册。

英国被指责向英属维尔京群岛政府屈服，允许其限制谁可以访问其新登记册。

直布罗陀表示，其作为第一个建立实益所有权登记册的海外领地，是“透明度的领导者”，并补充说涉及直布罗陀公司的交易仅占报告中贸易额的不到1%。