滨化集团股份有限公司 关于发行科技创新债券获准注册的公告

来源：证券日报

　　证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月15日和2025年12月31日召开第六届董事会第九次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币10亿元的非金融企业债务融资工具，发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、科技创新债券及其他监管机构许可发行的债务融资工具，详见公司于2025年12月16日披露的《滨化集团股份有限公司关于拟发行债务融资工具的公告》。

　　近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN123号），同意接受公司科技创新债券注册。现就有关事项公告如下：

　　一、公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由青岛银行股份有限公司主承销。

　　二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

　　公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行科技创新债券，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2026年2月14日

　　证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-009

　　滨化集团股份有限公司

　　关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会秘书离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书孙淑芳女士的书面辞职报告。因工作重心调整，孙淑芳女士申请辞去董事会秘书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，孙淑芳女士仍担任公司财务总监职务。

　　孙淑芳女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相关规定完成交接工作，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。孙淑芳女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 董事会秘书聘任情况

　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年2月13日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任孙庆伟先生为公司新任董事会秘书（简历附后），任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙庆伟先生现任公司副总裁，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2026年2月14日

　　简历：

　　孙庆伟，男，出生于1985年，籍贯山东省枣庄市，研究生学历。2006年加入中国共产党，2009年参加工作。

　　工作简历：

　　2009.7—2011.7青岛日报新闻中心记者；

　　2011.7—2013.8山东高速文化传媒有限公司投资发展部职员；

　　2013.8—2019.3山东高速集团有限公司办公室职员、副主任；

　　2019.3—2021.3山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理；

　　2021.3—2022.10中国山东高速金融集团有限公司党委副书记、首席运营官；

　　2022.10—2024.12山高控股集团有限公司党委副书记、首席运营官，山高新能源集团有限公司党委书记、执行董事；

　　2024.12—2025.12山东高速黄河产业投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事；

　　2025.12—滨化集团股份有限公司管理人员；

　　2026.1—滨化集团股份有限公司副总裁；

　　2026.2—滨化集团股份有限公司董事会秘书。