北京
美国联邦司法部再曝跨国电诈大案。
加州一名联邦法官2月9日对拥有中国及圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁（Daren Li，音译）作出缺席判决——因参与涉案金额高达7300万美元的跨国加密货币诈骗，他被判处20年监禁。
这起案件揭开了近年来最典型的“杀猪盘+加密货币洗钱”犯罪链条之一。
42岁的李大仁在2024年11月已在加州中区联邦法院认罪，承认参与加密货币诈骗及洗钱共谋。但在2025年12月，他竟拆除电子脚环后潜逃，目前仍在逃。
除了监禁刑期外，法院还判处其3年监管释放期。美国司法部表示，正与全球执法机构合作，追捕并引渡李大仁回美服刑。
检方披露，李大仁与同伙通过社交媒体、电话、短信和网络约会平台主动接触受害者。他们的套路高度标准化：
第一步：建立关系，骗子先与受害者发展职业合作关系，甚至假装恋爱关系，逐步建立信任。
第二步：诱导投资，当信任建立后，受害者会被引导到“仿冒加密货币投资平台”。
第三步：持续榨取资金，当受害者投入资金后，诈骗集团成员再假扮“技术支持”，谎称电脑感染病毒或账户出现问题，诱骗受害者继续汇款或转入加密货币。
整个过程层层递进，直到受害者资金被彻底榨干。
李大仁承认：至少7360万美元受害者资金进入其控制账户，其中5980万美元通过空壳公司进行洗钱。
美国司法部指出，这些资金几乎全部来自美国受害者。
司法部刑事司助理检察长 A. Tysen Duva 表示：“李大仁及其同伙洗钱超过7300万美元，这些钱都是从美国受害者手中骗来的。”
调查还指向一个关键地点：柬埔寨。
TRM Labs 报告显示柬埔寨已成为全球“杀猪盘”加密诈骗重镇，这些诈骗园区每天可骗取超过3000万美元，自2021年以来，超过960亿美元加密货币流向与柬埔寨有关的公司，大量资金被用于诈骗与洗钱活动。
2025年，仅此类诈骗就造成数十亿美元损失，占全部加密安全事件约41%。
美国司法部表示，将持续与国际执法机构合作，追捕在逃人员，彻底瓦解这一跨国诈骗网络。
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