【荷兰】路易威登荷兰分公司被罚款50万欧元，案涉中国女子

法国时尚品牌路易威登的荷兰分公司被荷兰检察部（OM）处以50万欧元的罚款。这家奢侈品牌未能采取足够措施阻止有人通过其荷兰分公司洗钱。据OM称，该品牌同意接受罚款。

去年夏天，在荷兰报纸《公共日报》（AD）报道后，检察部宣布将对路易威登提起协助洗钱的诉讼。如今，该品牌已被罚款，因此不会进行审判。检察部表示，鹿特丹地区法院没有足够的审理能力来处理此案。

这起洗钱案涉及三名嫌疑人，其中包括一名来自荷兰莱利城（Lelystad）的36岁女子。据检察部称，她利用犯罪所得购买如手提包等奢侈品进行洗钱。这些资金来自一名已被定罪的银行家。

这名女子涉嫌洗钱超过200万欧元，款项在2021年8月至2023年2月期间消费。嫌疑人将购买的包袋装入搬家纸箱运往中国转售。警方在她家中发现了这些纸箱，聊天记录和收据，监控录像也已作为证据提交。目前尚不清楚她还用哪些其他品牌的商品进行洗钱。

另有两名嫌疑人也牵涉到这起洗钱案中，他们分别是协助该女子的一名中国女子和一名路易威登前销售员。这名销售员也曾协助这名来自莱利城的女子进行欺诈性购物。例如，他会提前告知这名36岁的嫌疑人新款的昂贵包包袋袋何时到货，并警告她不要过度消费。据警方称，嫌疑人曾在多家路易威登门店购物。

这家法国时尚品牌在荷兰设有四家销售点：分别位于史基浦机场、在阿姆斯特丹的霍夫特大街（P.C.Hooftstraat）以及阿姆斯特丹和鹿特丹的百货公司Bijenkorf。一个路易威登包的价格标签很容易达到2500欧元到3000欧元。

在2026年1月1日之前，荷兰公司必须报告异常交易，例如，如果在商店中以现金消费10000欧元。现在，这一金额已降至3000欧元。据荷兰检察部称，来自莱利城的嫌疑人使用不同的名字向路易威登付款，而这家奢侈品牌并未对她提出质疑。

公司有责任通过法律规定的“KYC”（了解你的客户，Know your customer 缩写）要求来核实客户的真实身份，以防止洗钱和恐怖主义融资。荷兰检察部表示，路易威登未能充分履行这一职责，并指出该公司本应更加警惕现金支付。

对这三名嫌疑人的案件仍在审理中，审判日期尚未确定。

为你还原一个真实的荷兰

微信号 : hollandone

网站：www.hollandone.com

邮件：info@hollandone.com