巡逻民警巧抓电诈分子：买卖纠纷牵出系列诈骗案

2月9日19时左右，巡逻民警接到指令，要去一家建材店铺处理一起买卖纠纷。民警到达现场后，就看到有两人正在发生肢体冲突，赶紧上前制止。

可没想到，其中一人看到警察来了，突然转身撒腿就跑。民警反应那叫一个迅速，果断追了上去。这人跑得跟“百米冲刺”似的，一心想甩开警察的追击，跑的时候还故意把手机摔了出去。民警一看这情况，判断这人肯定有违法嫌疑，迅速展开合围拦截，最后成功把这位“短跑选手”控制住了。

经过调查才知道，这个见警就溜的人叫余某某，竟然涉嫌电信网络诈骗。一问才晓得，余某某已经连续干了好几起诈骗的事儿。

原来，1月17日的时候，余某某为了赚钱买手机，通过“快手”APP认识了一名“上线”。2月7日凌晨，这名“上线”跟余某某说，让他帮忙购买商品，不仅包吃包住包路费，事成之后还能“分红”，余某某想都没想就答应了。

2月9日8时左右，三名陌生男子开车把余某某从开远市接到了弥勒市，路上就告诉余某某购买商品的操作流程：找路边的商铺买东西，付款的时候就说没带现金，要让父亲通过银行转账把钱转给商铺老板。等商铺老板提供银行账号后，他们就会往老板账户转大额款项，然后余某某再用“上线”提供的二维码，找商铺老板要回多余的钱，“上线”还答应，事儿办成了给余某某1 - 2万元报酬。

就用这个方法，余某某他们先后在两家乳胶漆商铺、一家窗帘商铺、一家电线商铺和一家卫浴商铺成功实施了“洗钱”操作，总共向5家商铺转账涉诈资金20万元，又从商铺老板那儿获取回转资金15万元。

2月9日，余某某准备在这家建材店铺实施第二次诈骗时，商铺老板起了疑心，就以“买卖纠纷”的名义报了警。结果民警在处理这起纠纷的时候，意外“收获”了一名电诈分子。

像这类诈骗案件，嫌疑人会假借订货的名义，找各种理由通过银行转账方式，往商铺转超出货款金额的钱，还要求商铺老板把多余的钱通过扫描收款码转回去。实际上，商铺老板银行账户收到的钱，都是被电信诈骗的受害者转来的涉诈资金，嫌疑人就是通过这种方式来“洗白”资金。

商铺老板要是在不知情的情况下，帮诈骗分子进行了洗钱，这可是超出店铺经营范围的非法经营行为，已经涉嫌违法了。涉事商铺老板的银行账户会被公安机关冻结好几个月，不仅会遭受经济损失，还有可能被起诉，直接影响店铺的正常经营活动。