上市械企，迎来00后董事！

来源：体外诊断网

中生北控生物科技股份有限公司近日宣布，于2026年2月9日召开的股东特别大会审议并通过了所有议案，顺利完成第九届董事会换届。执行董事兼总裁陈鹏先生获委任为董事会主席。

根据公告，股东特别大会审议并通过了以下普通决议案和特别决议案：

重新委任及新委任董事：

• 重新委任陈正永、李忠华、陈鹏为执行董事；

• 重新委任沈剑刚、范晓亮为独立非执行董事；

• 委任康睿为非执行董事；

• 委任金腾川为独立非执行董事。

大会结束后，董事会宣布重要人事变动：

陈鹏由执行董事兼总裁晋升为董事会主席，自2026年2月9日起生效。陈鹏先生拥有丰富的高管经验，曾任职于复星高科技集团，并兼任多家科技与医疗企业董事长。

陈正永不再担任主席，仍留任执行董事。

此次调整意味着公司管理层进一步整合，陈鹏将同时担任主席与总裁，董事会认为此举有利于提升决策与执行效率。

新董事加入，年轻化与专业化并重

本次新加入的两位董事备受关注：

• 康睿女士（25岁），2022年6月获得山东青年政治学院播音与主持艺术专业学士学位。自2023年2月起，康女士任职于博科控股集团有限公司，现任行政经理，主要负责机构制度体系建设、大型活动策划及内部行政管理工作。康女士亦担任主要股东山东博科中生科技有限公司的董事和法人代表。

  
  

• 金腾川教授（45岁），中国科学技术大学教授，拥有分子生物化学与生物物理学博士学位，学术背景深厚，科研经验丰富。

此外，杨鹏、高光侠、沈胜、沈佐君、何欣等五位董事因任期届满且个人原因不再连任。

董事会委员会同步调整

随着新董事就任，公司董事会下属委员会组成也相应更新：

• 审核委员会：范晓亮（主席）、沈剑刚、金腾川

• 提名委员会：金腾川（主席）、范晓亮、沈剑刚

• 薪酬委员会：沈剑刚（主席）、范晓亮、金腾川

陈鹏先生

陈鹏先生，52岁，执行董事兼本公司总裁。陈鹏先生于2021年12月加入本公司。彼于1998年本科毕业于安徽中医学院中西医结合临床专业，历任上海复星高科技（集团）公司技术总监、安徽国科康仪医疗科技有限公司董事、合肥国科康仪医学检验实验室有限公司董事、合肥安徽美康医院投资管理股份有限公司董事长兼总裁、国科健康医院产业（合肥）有限公司总经理、国科健康信息科技（安徽）有限公司董事长及踏石（苏州）生物技术有限公司董事长。

本公司建议重新委任陈鹏先生为执行董事，任期三年，直至第九届董事会任期届满为止。待股东于股东特别大会上批准后，其酬金将由董事会及薪酬委员会参考其职责及责任、本集团之业绩及现行市况厘定。

于最后实际可行日期，景宁国科康仪企业管理中心（有限合伙）（“景宁”）拥有11,330,334股内资股，而陈鹏先生拥有景宁的99.5%股权。因此，彼被视为于景宁所拥有的11,330,334股内资股中拥有权益。

康睿女士

康睿女士，25岁，候任非执行董事。康女士于2022年6月获得山东青年政治学院播音与主持艺术专业学士学位。自2023年2月起，康女士任职于博科控股集团有限公司，现任行政经理，主要负责机构制度体系建设、大型活动策划及内部行政管理工作。康女士亦担任本公司主要股东山东博科中生科技有限公司之董事。

待股东批准康女士获委任为非执行董事后，本公司将与康女士订立服务协议，其于本公司之任期将直至第九届董事会任期届满为止。彼之薪酬将由董事会及薪酬委员会参考其职责及责任、本集团之业绩及现行市况厘定。

除上文所披露者外，于最后实际可行日期，康女士(i) 并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务；(ii) 于过往三年并无于证券于香港或海外任何证券市场上市之任何公众公司担任任何董事职务，亦无其他重大委任及专业资格；(iii) 概无与任何董事、本公司高级管理层、主要股东或控股股东有任何关系；及(iv)概无于股份中拥有《证券及期货条例》第XV部所界定之任何权益。

金腾川教授

金腾川教授，45岁，候任独立非执行董事。金教授于2003年获得中国科学技术大学生物学理学与工商管理双学士学位，并于2008年获得美国伊利诺伊理工大学(Illinois Institute of Technology) 分子生物化学和生物物理学博士学位。2008年至2014年，彼先后于美国国立卫生研究院(NIH)、国立过敏及传染病研究所(NIAID) 担任博士后研究员(Postdoctoral Fellow) 及研究员(Research Fellow)。2015年，彼获聘为中国科学技术大学生命科学院特任研究员、博士生导师，并于2021年晋升为教授。彼已于 Immunity、Cell Research、Journal of Experimental Medicine、Nature Communications、Signal Transduction and Targeted Therapy、Nucleic Acids Research、Cell Discovery、Protein & Cell、Cellular & Molecular Immunology 及Cell Reports 等杂志发表论文。自2025年起，彼担任iNew Medicine 执行主编，并兼任Allergy Medicine及Bulletin of Obstetrics & Gynecology编委。

沈剑刚教授

沈剑刚教授，62岁，独立非执行董事。沈教授于2023年2月加入本公司。沈教授自2022年2月起担任香港大学中医药学院教授及研究生管理委员会主席。于2014年7月至2020年2月，沈教授担任香港大学中医药学院教授及副院长（科研）。于2013年1月至2014年7月，沈教授担任香港大学中医药学院教授及助理院长（科研）。于2005年11月至2007年1月，沈教授担任香港中文大学中医学院助理教授。于2004年8月至2005年12月，沈教授于美国新墨西哥大学健康科学中心药学院(College of Pharmacy, Health Science Center, University of New Mexico) 担任助理教授（研究）。于2001年9月至2004年9月，沈教授于香港大学医学系担任研究助理教授。于1999年8月至2001年9月，沈教授受聘于美国达特茅斯医学院放射系国家EPR 中心(National EPR Center, Department of Radiology at Dartmouth Medical School)，担任研究科学家。于1995年7月至1998年7月，沈教授担任中国第一军医大学南方医院（现称南方医科大学）中医药研究所副教授及副主任。于1990年7月至1995年7月，沈教授担任中国第一军医大学南方医院中医药研究所讲师。

范晓亮先生

范晓亮先生，60岁，独立非执行董事。范先生于2025年7月加入本公司。范先生为中国注册会计师、税务师及资产评估师。彼现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京世纪税通税务师事务所执行董事及珠海市和佳医疗设备有限公司（曾于深圳证券交易所上市并于2023年7月退市）独立董事。彼于2000年12月获得安徽财贸学院（现安徽财经大学）管理学学士学位。范先生参与的项目包括上市公司年度审计、并购审计、企业管理咨询及纳税筹划。

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