格林美股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

来源：中国证券报-中证网

　　证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-016

　　格林美股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知已于2026年2月7日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年2月11日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》。

　　《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十一日

　　证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-017

　　格林美股份有限公司

　　关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》，同意终止公司全资下属公司PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS增资扩股暨关联交易事项。具体情况如下：

　　一、交易事项概述

　　公司分别于2025年10月13日召开第七届董事会第八次会议、2025年11月3日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司格林美（江苏）钴业股份有限公司、全资孙公司NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDING LIMITED和Eternal Oasis Hong Kong Investment Limited（中文名：永恒绿洲香港投资有限公司）、PT MERDEKA ENERGI UTAMA（上游镍矿合作伙伴）&PT BINTANG DELAPAN HARMONI（上游镍矿合作伙伴）、江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（下游合作伙伴）、LEE DONGCHE&LEE SUNGHWAN以及LEE YEANSOO（下游合作伙伴）&DAISY PARTNERS CO., LTD.（下游合作伙伴）、DPP INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LIMITED（其它投资人）&天南建筑安装工程有限公司（其它投资人）、关联方格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）与公司全资下属公司PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS（以下简称“目标公司”）共同签署《增资扩股协议》，对目标公司进行增资，以对价股份及认购股份的形式发行新普通股。本次增资扩股后，公司间接持有目标公司的股权比例被稀释，预计目标公司将不再纳入公司合并报表范围，因此目标公司作为公司全资下属公司期间，公司为支持其正常运营向其提供的借款将被动形成财务资助。上述具体内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告》（公告编号：2025-107）、《关于全资下属公司增资扩股后过渡期财务资助的公告》（公告编号：2025-108）。

　　二、交易进展暨终止本次交易的原因

　　2026年2月11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》，结合现阶段内外部形势的变化，并审慎评估本次交易实施后被动形成财务资助带来的风险，经与各方友好协商后，决定终止本次增资扩股暨关联交易事项并与各方签署《PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS 终止契约书》，以满足国内外形势的需要，化解被动形成财务资助风险，保障公司业务的完整性及资金的可控性、安全性，维护好公司和广大投资者利益。因此，本次交易终止后，目标公司仍为公司全资下属公司，不会形成公司的对外财务资助。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，终止本次交易事项属于董事会职权范围内。终止本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、终止本次交易对公司的影响

　　本次交易的终止，是公司根据现阶段内外部形势的变化，经审慎研究评估并与各方友好协商后的决定，有利于保障公司业务的完整性及资金的安全性，维护公司和广大投资者利益。公司和各方的战略合作关系不变，公司将继续利用各种社会资源，发挥自身优势，推动公司持续健康发展，提升公司核心竞争力。

　　终止本次交易不会产生相关违约责任或其他责任，不会损害公司及股东利益，不会对公司生产经营活动和财务状况造成不利影响。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、《PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS 终止契约书》。

　　特此公告！

　　格林美股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年二月十一日