案例 | 苏州分所李刚律师团队代理大型外企反舞弊调查，成功让贪腐者数罪并罚，挽损数百万

内控无小事，舞弊无处藏。企业发展的道路上，内部舞弊如同隐藏的蛀虫，不仅蚕食企业经济利益，更破坏企业经营秩序与合规生态。

近日，苏州分所主任、创始合伙人李刚律师团队凭借专业的刑事业务功底与丰富的反舞弊调查经验，成功代理苏州某大型（员工2万余人）外资企业反舞弊案件，精准击破采购员、工程师与外部供应商内外勾结的舞弊骗局，推动公安机关刑事立案并最终顺利将涉案人员送上法庭，依法被判处职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，予以数罪并罚。

案情介绍

该公司采购员与工程师利欲熏心，经事先预谋，利用双方职务便利上演双重舞弊操作，将企业利益抛之脑后。工程师在零部件设计环节动手脚，刻意选择特定种类零部件，并擅自增加无关要求，人为抬高采购标准；采购员则精心配合，将该零部件采购订单交给指定供应商承接。通过这一操作，直接导致企业采购成本无端增加数百万元，二人按事先约定的比例从供应商处分得四五十万元，涉嫌职务侵占罪。

此外，该采购员与工程师在任职期间，利用订单分配、产品设计等职务便利，为特定供应商提供帮助，持续收受供应商提供的好处费，数额巨大，涉嫌非国家工作人员受贿罪。两大犯罪行为交织，让企业蒙受了巨额经济损失，也严重挑战了企业的廉洁制度及内部管理秩序。

重拳出击

接到企业委托后，李刚律师团队迅速介入案件，深知反舞弊案件的核心在于证据的精准梳理与固定。面对涉案人员精心设计的舞弊手法、零散复杂的交易线索，李刚律师团队抽丝剥茧，对采购流程、设计修改记录、供应商合作资料、资金往来流水等关键证据进行全面核查与系统梳理，清晰还原了两名涉案人员内外勾结、侵占企业利益、收受商业贿赂的完整犯罪事实，形成了完整、严密的证据链。

在夯实证据基础后，李刚律师团队配合公司监察部门依法启动刑事控告程序，向公安机关提交了详实的控告材料，清晰阐述案件事实与法律依据，精准指出涉案人员的犯罪行为及情节。凭借专业的法律分析与扎实的证据支撑，成功推动司法机关对本案刑事立案。

近日，涉案采购员、工程师已被人民法院依法判处职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，数罪并罚，得到了应有的法律惩罚。公司的经济损失也已成功挽回，切实维护了公司的合法权益。

此次案件的成功办理，不仅是对舞弊人员的严厉震慑，也为广大企业敲响了反舞弊的警钟。在企业经营管理中，采购、设计等核心岗位往往是舞弊高发区，岗位间的利益勾结更易形成监管漏洞，让不法分子有机可乘。而企业面对内部舞弊行为时，及时借助专业律师的力量，通过合法合规的途径固定证据、启动刑事控告，才能高效打击舞弊行为，最大限度挽回经济损失。

舞弊一时贪，终生悔无边；廉洁守初心，企业方行远！

律师介绍

李刚

两高（苏州）律师事务所

主任、创始合伙人

李刚律师，西北政法大学法学学士，中国政法大学刑法学在职研究生，中国法学会会员、苏州市法治督察员、苏州市公安局监管支队特约监督员、西南政法大学民商法学院知行导师。曾先后担任过苏州市律协惩戒委员会委员、评级评价委员会委员及姑苏区律师行业党委纪委委员、姑苏区律协惩戒与维权委员会副主任。

先后在公安刑侦、经侦及政法委工作15年，曾入选江苏省公安厅法律人才库，荣获个人嘉奖六次、三等功一次及区“十佳青年民警”、“全省公安机关亮剑行动成绩突出个人”、“优秀党员”等称号。

擅长领域：刑事业务、企业反舞弊、政府及企事业单位法律顾问。

石卫

两高（苏州）律师事务所

执行主任

石卫律师，毕业于中国刑事警察学院，两高律师事务所全国行政法律专业委员会（政府与公共服务法律专业委员会）副主任，张家港市人民政府法律顾问，姑苏区律协行政法与政府法律顾问委员会委员。

石卫律师具有15年公安刑事侦查办案经历，参与侦办过众多市域内重特大疑难复杂案件，一线办案经验丰富。擅长处理各类刑事案件以及刑事风险防控、刑事合规业务、刑民交叉领域疑难复杂问题，同时涉足政企法律顾问、民商纠纷、知识产权领域相关业务。

擅长领域：刑事业务、企业反舞弊、政府及企事业单位法律顾问。

菅亚亚

两高（苏州）律师事务所

律师

菅亚亚律师，苏州大学应用化学、法学双学士学位，中国政法大学法律硕士学位。

擅长领域：刑事业务、企业反舞弊、企业合规、民商事争议解决等。