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“不用掏首付,不用还贷款,购车时出个面、签个字就能拿分红!”明知是陷阱不是馅饼,仍被金钱蒙蔽双眼,甘愿背负巨额债务,“背债人”背后隐藏着怎样的骗局?近期,雨山区人民检察院办理的一起跨三省“买车骗贷”案拨开“背债人”身后的疑云,揭露“买车骗贷”的犯罪手段,细数“背债人”及其犯罪团伙的罪与罚。
案件回顾
2024年4月,以刘某某、马某为首的犯罪团伙以“合作分红”为饵,找到征信记录较好的舒某某充当“背债人”,舒某某明知犯罪手段,为牟利决心积极配合作案,一场横跨皖、浙、粤三省的贷款诈骗大案就此上演!
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以小博大的诈骗伎俩:团伙成员刘某某伪造银行流水为舒某某包装出“人品好、征信佳”的正面形象,朱某某垫资首付6万余元、还炮制假合格证、发票,张某某提供收款账户跑腿接应,马某某居中操盘统筹全局,舒某某则顶着“车主”身份出面办贷款、上牌。靠着全套虚假材料,该团伙仅出资少部分首付款,即轻松提走全新奥迪A6L汽车一台,致使银行蒙受23万余元的经济损失。
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洗白赃款的罪恶图谋:得手后,该团伙彻底撕下伪装,拒不办理车辆抵押手续,反而用假证异地上牌“洗白”车辆身份,火速低价转卖给外地二手车商套现。更狡猾的是,头目刘某某为掩盖赃款踪迹,要求二手车商支付19万元现金,还逼迫舒某某偿还部分车贷,刻意制造“正常还款”假象,妄图将黑钱“洗白”!
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2024 年 11 月 19 日,舒某某经公安机关传唤到案,其涉案人员陆续到案。检察机关与公安机关协同发力,已为被害单位全额追回经济损失。
经安徽省马鞍山市雨山区人民检察院提起公诉,法院以贷款诈骗罪、洗钱罪数罪并罚,判处刘某某有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金80000元;其余被告人均因犯贷款诈骗罪被依法判处相应刑罚。(来源:雨山区检察院)
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