安徽
为深入贯彻国家反洗钱法律法规要求，持续夯实反洗钱合规管理基础，强化客户身份识别，全面防范洗钱和涉恐融资风险，广发银行合肥分行积极协调各辖属网点，采取多项举措推动受益人识别相关工作有序开展。
瑶海支行围绕受益人识别与信息更新工作，构建了“学、查、改、宣”全链条管理机制，全面提升客户身份信息的精准性与时效性。在能力建设层面，支行定期组织全员开展受益人识别专项培训，培训内容涵盖反洗钱监管新规、总行最新制度文件及实务操作要点，确保员工及时掌握政策变化；在存量管理方面，支行对存量客户实施周期性自查排查，建立常态化触达机制，通过电话、企业微信等方式主动联系客户，引导其更新受益人信息；在增量管控环节，支行对新开户客户实行“双人复核、精准识别”机制，在开户全流程中完整采集受益人信息，同时通过联动检查机制，对所有到访客户同步完成受益人信息精准性再核验；在政策宣导方面，支行结合企业客户走访、金融知识进园区等活动，开展受益人识别主题宣传，引导企业主动履行信息更新义务，形成“银行推动、企业配合”的良性互动格局。
滨湖新区支行则通过“内部+外部”“阵地+上门”联动的方式扎实推进受益人识别工作。在政策学习方面，支行组织召开受益所有人备案工作专题推进会，集中部署支行受益所有人信息备案工作，精准解读工作要求和核心目标，确保各岗位人员精准把握工作重点；在宣传引导方面，支行全面梳理存量客户，建立动态服务台账，通过一对一电话服务远程指导，清晰解读备案的重要性与具体操作步骤；在工作融合方面，支行将受益所有人信息备案工作与对账、客户走访、账户风险排查等重点工作有机融合，实现“一次上门、多项落实”；在阵地服务方面，支行将受益人备案纳入日常工作的流程，对到访办理业务客户开展备案提醒与辅导，在优化服务流程的同时，引导企业主动履行备案义务。
下一步，广发银行合肥分行将持续深化受益所有人识别工作成效，加大督导检查力度，有效落实受益人识别工作要求，助力营造安全、高效、透明的良好金融环境。
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