涉诈骗、行贿、挪用资金数罪，对复杂经济犯罪指控如何辩护

关键词

诈骗罪无罪辩护、单位行贿罪辩护律师、挪用资金罪无罪判决、多重经济犯罪指控辩护、刑民交叉复杂案件、重大经济犯罪辩护律师、刑事证据链审查、企业合规与刑事辩护

在刑事辩护领域，最艰难、也最考验律师功力的，往往是那些涉及多重罪名、案情错综复杂的经济犯罪案件。当一项商业行为被同时贴上“诈骗”“行贿”“挪用”多个标签时，不仅当事人会陷入绝望，就连辩护思路也容易变得混乱。最近我们办结的这起案件，被告人一审被判处有期徒刑十八年，最终却在二审实现了彻底的无罪逆转。在这类案件中，律师最大的价值或许不是创造奇迹，而是坚守常识——坚持用刑法的基本原则，去审视每一个看似确凿的指控。

一、案件核心：一家企业与它的三项“原罪”

我们的当事人是一家实业公司及其负责人。因为数年前的国债技改贴息项目、一笔股权收购以及集团内部的资金调拨，他们被检察机关指控涉嫌三项罪名：诈骗国家资金4000万元、单位行贿、以及挪用资金4500万元。一审法院采纳了指控，判处公司罚金，负责人戴某某合并执行有期徒刑十八年。

当事人不服，提起上诉。摆在我们面前的，不仅是一摞摞厚重的卷宗，更是一个根本性问题：这些被指控为“犯罪”的行为，究竟是刑法应当制裁的罪恶，还是企业在特定时期不那么规范的经营行为？

二、辩护策略：为每一项指控找到那把“关键的锁”

面对三项重罪指控，我们意识到，全面防守等于没有防守。必须为每一项罪名找到它最核心、最脆弱的那个构成要件，集中力量突破。我们的辩护，就像是在解开三把不同的锁，每把锁都需要独特的钥匙。

第一把锁：诈骗罪——“非法占有”的目的在哪里？我们反复查阅项目申报的所有材料，发现项目是真实的，钱也确实用于了公司经营，只是未完全符合专项资金的规定用途。这更像是“专款未专用”的违规，而非从一开始就谋划着要把国家的钱骗进个人口袋。诈骗罪的灵魂在于“非法占有为目的”，而当资金仍在公司体系内用于运营时，这个“目的”很难成立。我们将此提炼为核心辩点：不能将“违规使用”等同于“刑事诈骗”。

第二把锁：单位行贿罪——“不正当利益”从何谈起？关于行贿的指控分为两笔。一笔是给国家工作人员，但证据显示发生在股权交易完成之后，更像是事后的“感谢”，难以证明是为了换取当时的违规帮助。另一笔是付给其他公司，但大量证据指向对方主动索要，我方并未因此获得任何额外的、不正当的商业优势。单位行贿罪的关键在于“为谋取不正当利益”，如果利益本身是正当的，或者根本没有获取到额外利益，那么这个罪名便成了无本之木。

第三把锁：挪用资金罪——“个人使用”的证据何在？4500万元的资金流转发生在关联公司之间，用途是申购新股。在当时的环境下，这属于一种并不罕见的公司投资行为，收益也归入公司。公诉机关指控其“归个人使用”，但证据链条在此处是模糊甚至断裂的。我们坚持，挪用资金罪打击的是“化公为私”，而在证据无法清晰证明资金最终流入个人腰包用于纯粹私事的情况下，这项指控便失去了根基。

三、判决的深层意义：司法如何为商业活动划出安全的底线

二审法院最终宣判无罪。这个结果，让我思考了很久：刑法必须谦抑，尤其是面对经济行为。商业世界错综复杂，许多行为游走在合规与违规的边缘。司法应当格外谨慎，严格区分“民事违约”“行政违法”与“刑事犯罪”的界限，防止刑法过度介入经济纠纷，动摇企业家的经营预期。面对多重指控，辩护要“庖丁解牛”。罪名越多，往往意味着公诉方的论证负担越重，突破口也越多。律师不能自乱阵脚，而要沉下心来，像解牛一样，沿着每一个罪名天然的构成要件缝隙下刀，往往能迎刃而解。这份无罪判决，是一份“信心保障”。它在告诉所有企业家，中国的司法体系能够依法甄别罪与非罪，保护合法经营。即便一时陷入刑事程序，只要事实与法律站在你这边，仍然有希望通过公正的审判获得清白。

结语

每当我接手这类被多重罪名“缠身”的案件，都会提醒自己：我们的对手，有时不是法律本身，而是那种将复杂商业问题简单刑事化的思维惯性。律师的工作，就是通过扎实的证据分析和严密的法律论证，帮助法庭抵抗这种惯性，看清楚每一个指控背后，是否真的满足了刑法全部的要求。本案的无罪判决，是法律的胜利，是当事人家庭的重生，也让我们更加坚信：在刑事辩护这条路上，对法律基本原则的坚守，永远是最强大的力量。

关于作者

林智敏，广东广信君达律师事务所合伙人。长期聚焦于重大、复杂经济犯罪的无罪与罪轻辩护，尤其在应对企业及企业家面临的诈骗、职务侵占、行贿及挪用资金等多重罪名交织的刑事案件中，拥有系统性辩护策略与多个成功案例。我擅长在错综复杂的指控与证据中，进行“穿透式”的法律要件审查与事实重建，并致力于为企业与个人客户厘清民事违约、行政违法与刑事犯罪的边界，在刑民交叉的复杂局面中，构建清晰、坚定的无罪或罪轻辩护逻辑。本文所呈现的涉诈骗、行贿、挪用资金三罪终审无罪案，正是这一方法论的深度实践。

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