上海
一个犯罪团伙曾密谋策划，借助群组聊天应用电报（Telegram）炒作澳大利亚股市相关股票，随后趁股价虚高时抛售牟利。
赛义德・优素福（Syed Yusef）与拉里萨・昆兰（Larisa Quinlan）最终在法庭上承认自己犯有操纵市场罪，而早在数年前，两人就已通过一连串信息沟通，密谋如何规避法律制裁。
2021 年，优素福在发给昆兰的消息中写道：“拉高出货（pump and dump）属于违法行为。”
“接下来几天别吭声。警方侦探已经潜入了群组。”
“他们处罚力度极大，还涉及数起伪造文件案件。你是护士，属于公共部门从业者。” 优素福提醒道，“此事涉及资金往来，警方定会严肃处理。这是刑事犯罪。”
昆兰回复：“明白。”
但这一切都无济于事。
优素福、昆兰，以及同谋库尔特・斯图尔特（Kurt Stuart）、艾玛・萨默（Emma Summer）四人，已于去年 12 月在悉尼地区法院认罪，罪名是合谋操纵市场及处理犯罪所得。最终，四人全部被判处监禁，刑期以强化矫正令的形式执行，时长介于 14 个月至 2 年之间。
澳大利亚证券投资委员会（ASIC）指出，这四人是这起拉高出货骗局的核心主谋。他们的作案手法是：利用电报群组聊天功能，先炒作澳大利亚相关股票推高股价，再趁股价虚高时抛售套现。
该团伙在电报平台开设了一个私密群组，专门商讨并筛选所谓的低价股，随后将选定标的发布在另一个名为 “澳交所拉高出货群组” 的公开电报群中。
早在 2021 年，澳大利亚证券投资委员会就已盯上该团伙。当年 9 月，该团伙在 “澳交所拉高出货群组” 发布了 9 条荐股信息，意图炒作相关股票。其中，规模最大的炒作目标是铜金矿勘探公司洛克斯利资源公司，该公司当时市值为 7300 万澳元；此外，他们还将西澳黄金公爵项目的运营方、金矿勘探企业西部黄金资源公司（市值 5300 万澳元）列为炒作对象。
（配图：澳大利亚证券投资委员会在群组中发布警告，指出拉高出货行为涉嫌违法）
其余被盯上的公司还包括奥兹资源公司、澳大拉西亚金属公司、阿尔比恩资源公司、关键矿产勘探企业马奎尔资源公司，以及智利铜矿勘探企业库尔佩奥矿业公司。另有两家公司现已退市，分别是医疗服务平台提供商杰克斯科技公司和电子产品零售商 TTA 控股公司。
《澳大利亚人报》首次独家曝光了该团伙的一系列聊天记录，完整还原了他们实时策划骗局的全过程。
2021 年 8 月 29 日凌晨 12 点 35 分左右，斯图尔特在私密群组中发消息称：“这个群可以作为管理员的拉高出货专属群。”
“另外…… 咱们可以在这儿统一确定要炒作的股票…… 免得大家推荐不同标的，显得像一群外行。”
昆兰回复：“咱们可不能流失群成员…… 每次炒作，都要用统一的话术…… 这样才能加深大家的印象。”
“但前提是…… 咱们得先建完仓。” 斯图尔特补充道，“然后再去公开群里造势。可别错过赚钱的机会，哈哈。”
这些聊天记录的文字稿被纳入案情陈述书，《澳大利亚人报》已查阅相关文件。
截至 2021 年 9 月 23 日，这个名为 “澳交所拉高出货群组” 的公开群，成员数量已达 1666 人。
该团伙首批选定的炒作标的，包括电子产品零售商 TTA 控股公司和马奎尔资源公司（股票代码 MQR）。
2021 年 9 月 1 日，昆兰在 “拉高出货群组” 发布消息，怂恿群成员买入 TTA 控股公司的股票：“TTA 控股，市值 500 万澳元。”
“希望明天股价能涨 50% 以上，祝大家都能赚大钱！我关注这只股票好几周了，发现它的抗跌性很强。几个月前我就在自己的信号群里推荐过，群里的人可以作证，咱们当时赚得盆满钵满。”
同日，萨默也在群里喊话：“马奎尔资源，冲啊（火箭表情）！”
“起飞！起飞！” 她写道，“得把那些大鳄都吸引过来。咱们一起把股价炒上去！”
“马奎尔资源的兄弟们…… 全体上车！” 斯图尔特紧跟着附和。
目前尚不清楚澳大利亚证券投资委员会具体是在何时挫败该骗局的，但根据该监管机构公布的一张截图显示，其曾潜入该公开群组，并向所有成员发出警告。
“协同炒作股票的行为涉嫌违法。我们可以监控所有交易记录，并掌握交易者的真实身份。” 澳大利亚证券投资委员会在群里发布的这条警告写道。
此后，该团伙成员仍在私密群组内持续交流，直至当年 9 月 20 日。
“兄弟们，这周先消停点。最近这招行不通了！” 当天上午 11 点左右，优素福通过脸书 Messenger 向其他同谋发消息称，“下周咱们就挑一只市值不超过 6000 万澳元的股票，选它公告发布的当天动手，看看警方能拿咱们怎么办。”
“每次推荐股票，只要能赚 30% 我就知足了！我相信这法子肯定能成。我可不想失去这 1700 个群成员。”
“我要把群规模扩大到 5000 人，甚至更多。这样咱们的势力才会越来越强。”
只可惜，这一切终究只是黄粱一梦。
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