天津
来源：金融一线
1月9日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行股份有限公司金华分行违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被警告，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元。
黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款1万元。
陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。
序号
当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚
内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限
（自公示之日起计算）
1
交通银行股份有限公司金华分行
金银罚决字〔2025〕26号
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反反假货币业务管理规定；
4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
5．未按规定履行客户身份识别义务。
警告，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元
中国人民银行金华市分行
2025年12月30日
五年
2
黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）
金银罚决字〔2025〕24号
对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任：
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
罚款1万元
中国人民银行金华市分行
2025年12月30日
五年
3
陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部）
金银罚决字〔2025〕25号
对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
罚款1万元
中国人民银行金华市分行
2025年12月30日
五年
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