贵州
陈志这个人以前很风光，他有英国和柬埔寨两个国籍，自己创办了一家叫“太子集团”的公司，表面上做科技行业，实际上却在搞诈骗活动，2026年1月7号，他在柬埔寨被当地警方抓捕，随后送回中国接受调查，这件事一出来，大家才意识到这个团伙早就被有关部门盯上了。
去年11月，香港方面开始行动，冻结了27.5亿港元资产，包括26辆豪华汽车、11套房产和银行账户，这些资金被查出与电信诈骗和洗钱活动有关联，随后在12月，台湾检方也跟进搜查47处地点，逮捕25人，查封更多财物，其中有劳斯莱斯和法拉利等车辆，以及60个账户和18处房产，台湾这边算是切断了洗钱的最终环节。
美国那边在年底没收了12万多个比特币，价值达到150亿美元，他们说陈志用“手机农场”的方式大规模欺骗别人，受害者分布在世界各地，那些所谓的科技公司实际上是诈骗窝点，藏在柬埔寨的几个地方，员工大多是东南亚的年轻人，他们被高薪工作骗过去，做的其实就是打电话骗人。
英国和新加坡也采取了行动，英国冻结了他在伦敦的19处房产，其中一栋办公楼价值接近一亿英镑，新加坡则查封了6套房子，冻结了1.5亿新元，还扣押了一艘游艇和11辆汽车，这些资产分布得很分散，是为了逃避追踪，但各国没有等待对方先动手，而是各自按照法律程序行动起来，结果反而配合得非常顺畅。
有意思的是，尽管世界各地都在展开行动，陈志本人却一直躲在柬埔寨没有被抓住，直到今年一月才被移交回中国，跨国案件确实不好处理，每个国家都有自己的规则，引渡过程很慢，有时候还要互相扯皮，但就算他再能躲藏，也经不起多个国家一起出手。
该集团通过区块链技术拆分资金，把资金混入正规交易平台，再购买豪宅和名车包装成成功商人形象，但无论如何伪装，都逃不过执法机关的监控，现在此人已被抓获，后续事宜已移交法院处理。
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