【解冻案例】卖劳力士绕开闲鱼收款被冻卡！悔不当初！

该案例为解冻小分队真实办理的案件，当事人姓名已做化名处理。

一、案情简介

小香因经济周转紧张，决定在“闲鱼”平台上出售自己心爱的名表，小香将自己的手表上架“闲鱼”不久，便有一名自称为钟表行的客户主动要求购买小香的手表。

小香与该客户沟通好价格后，该客户告知他仅是代其钟表行的客户向小香购买手表，并不是其本人购买手表，因此该手表的货款将由钟表行的客户直接向小香支付，且不通过“闲鱼”平台支付。

小香为了避免发生交易风险，决定让该钟表行、钟表行的客户以及自己，三方共同签订一份手表买卖合同，再由钟表行的客户直接支付货款。钟表行以及钟表行的客户配合小香签订了手表买卖合同，并保证支付给小香的货款是安全合法的资金。但是，当小香收到钟表行客户支付的货款后，小香的银行卡却被公安机关司法冻结。

二、办案经过

小香急忙联系冻结地的公安机关解冻其银行卡，但因沟通无果后找到解冻小分队，想要委托解冻小分队的律师帮忙解冻其银行卡，以恢复其银行卡的正常使用。解冻小分队的律师听完小香陈述的交易过程后，查看了小香现有的证据材料，认为小香的银行卡解冻的概率非常大，并接受了小香的委托。

解冻小分队的律师为小香准备了一整套申请解冻银行卡的法律文书和证据材料，立马前往冻结地的公安机关为小香申请解冻银行卡。但冻结地的公安机关因小香的银行卡为一级涉案卡，要求小香本人前往冻结地的公安机关配合做笔录，接受调查。

经解冻小分队律师多次与冻结地公安机关沟通，冻结地公安机关决定不需要小香本人前往公安机关制作笔录，可以用线上的方式为小香做笔录。小香在其当地配合冻结地公安机关完成了笔录，接受了冻结地公安机关的调查。但随后冻结地公安机关又告知小香需等待他们找到钟表行以及钟表行的客户，彻底调查清楚本案的情况后才肯为小香解冻银行卡。

解冻小分队的律师为了尽快帮助小香解冻银行卡，多次与冻结地的公安机关进行沟通，仅靠为小香准备的完整的证据链为小香排除了涉案嫌疑，最终冻结地公安机关在尚未将钟表行及其客户归案的情况下，为小香解冻了银行卡，且无需小香退赔资金。

三、结语

解冻小分队的律师提醒大家，在日常交易的过程中需尽到合理的审查义务，尽量保证合同相对方、付款方均为同一个人。当合同相对方与付款方不一致时，注意留存交易过程中形成的相关记录，可预防银行卡被冻结后，有充足的证据材料证明资金的合法来源，从而增加解冻银行卡的概率，减少不必要的损失。

*本案例为解冻小分队亲办案例，禁止转载

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解冻小分队简介

解冻小分队由全球规模的盈科律师事务所高级合伙人律师郭志浩发起并成立于2021年初。 经 过 近年来的高质量发展，解冻小分队成员的足迹已经遍布了国内200多个地级市，承办的数百件银行卡被公安机关冻结的案件中涵盖了虚拟币交易、钱庄换汇、外贸交易、网赌竞彩、电商刷单、贷款刷流水、黄金珠宝等各类冻结类型，涉及全国范围内诈骗、开设赌场、非法经营等各类刑事案件，客户也遍及中国（含港澳台）、加拿大、美国、澳洲、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家或地区。解冻小分队以安全、高效、专业为原则，建立了标准化、流程化的办案制度，不断的追求更高的解冻率、更快的解冻速度以及更好的客户满意度，不论小到几万还是大到几千万的案件，我们始终坚持到现场处理每个案件。解冻小分队代理的所有客户至今没有受到过刑事或治安处罚，历史案件综合解冻率也长期保持在95%以上，也是目前国内首个公开历史案件综合解冻率及解冻全流程的正规律师团队。

（以上为郭志浩律师团队的办案足迹图）

解冻小分队负责人

郭志浩

郭志浩律师，中国致公党员，北京大学硕士研究生，盈科律师事务所中国区董事、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科全球涉外刑事中心中国区主任、盈科全球校所合作委员会执行主任、盈科深圳管委会副主任、学术工作委员会主任、刑民交叉中心主任等，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学研究员兼涉外法治人才培养实践导师、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳链协法律专委会主任等。多次荣获盈科全国优秀律师、十佳律师、卓越贡献大奖、领军人才等，2022年入选《对话律师》年度封面人物、2024年人物专访被收入《奋进中国》。 曾办理众多百亿级经济犯罪、国际红通、涉黑涉恶等国内外重大敏感类案件，且为近三十例刑事案件作出成功的无罪辩护 ，部分经典案例被编入《辩策》《盈论》《案说合规》《影响力聚焦》等著作。此外，其发表数篇专业学术论文（部分为 核心期刊 ），出版国内首本区块链行业法律实务类畅销专著《区块链法律实务》和反洗钱专著《反洗钱专项法律实务》（均出版于中国法律出版社）。多次受邀 新华社、路透社 等国家级通讯社的采访，民主与法治、中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、法治日报、新京报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、凤凰新闻、华尔街见闻等数十家官方媒体均有相关报道。