柬埔寨赌场大亨陈志的落网简直就是现实版《狂飙》剧本杀,直接冲上华人圈热搜榜首。
根据柬埔寨华文媒体《柬中时报》最新(昨天)消息,这位太子集团的掌门人已经被柬埔寨警方拿下,现在人已经打包送回国内接受调查。
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谁能想到这个在澳门赌场圈混得风生水起的大佬,背地里居然是个跨国电诈集团的大boss?
美国司法部爆出的猛料显示,这个拥有英柬双重国籍的"商业精英",实际上操控着亚洲数一数二的犯罪集团。
人家这业务水平也是没谁了——在全球30个国家注册空壳公司,用1250部手机操控7.6万个社交账号,光比特币涉案金额就高达150亿美元(全部被美国司法部罚没),这操作简直比《盗梦空间》还烧脑。
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最魔幻的是这位大佬的商业版图居然和房地产深度绑定。查了下国家企业信用信息公示系统,陈志在内地多家公司都有股份。
比如深圳那家注册资本5000万的跨境物流公司,还有珠海搞东南亚地产开发的投资公司,表面上都是正经生意,实际上全是资金跨境流动的"高速公路"。
这些钱要么变成奢侈品潇洒走一回,要么就钻进地产项目里滚雪球。
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据圈内人爆料,太子集团2019年还借着"一带一路"的东风高调进军海南楼市。他们和本地房企合作的三亚湾度假公寓项目,当时宣传册上还印着"海外资产配置专家"的slogan,现在回头看简直是个黑色幽默。
后来因为资金流动太野被紧急叫停,这波操作也是够迷的。
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更绝的是陈志在内地玩起了房产"代持"的高级操作。
通过香港两家上市公司玩层层套娃,最后让内地自然人当名义股东。这套路不仅躲过了监管雷达,还给资产转移留足了操作空间。
另外,现在江苏某文旅城项目12%的股权已经被冻结,这场资本游戏的泡沫终于开始破灭了。
陈志帝国的崩塌,直接撕开了跨境犯罪和实体经济纠缠的黑色产业链。接下来这场大戏要怎么收场,估计连《纸牌屋》编剧都得直呼内行。
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