太子集团创始人陈志被捕并遣送中国，关联网赌公司涉案金额超50亿元

来源：界面新闻

据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者通过《柬中时报》获悉，臭名昭著的太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。

公开信息显示，陈志1987年生于福建连江县。根据其个人投资的新加坡基金管理公司DW资本集团（DW Capital Holdings）网站介绍，陈志是“一个年轻的商业神童”， 他首次个人创业是在福建省投资一家小型网吧。2011年，陈志启航进入柬埔寨房地产市场，开发“未知的水域”。

去年10月，美国执法部门查获柬埔寨大规模“杀猪盘”，并扣押了幕后主谋所持有的127271枚比特币，总价值约为150亿美元（约合1070亿人民币）。

这是该国历史上最大规模的加密货币资产查没。法庭指控陈志等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。据悉太子集团实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营着10个电诈园区。美国财政部已将该集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁。

英美等国的联合行动通过链上追踪和卧底渗透获取了这些比特币的私钥，最终控制了这批加密货币资产。这些被迫从事“杀猪盘”的参与者通过社交媒体等软件的虚假账号将受害人的资金转移到指定账户中，并承诺用于虚拟货币投资并产生利润。

检察官还表示，太子集团的高管网络利用在多国的政治影响力，以及向公职人员行贿来他们的犯罪行为打掩护。

陈志拥有英国和柬埔寨国籍。他和其他同伙通过洗白赃款，用于极其奢华的生活，包括名表、私人飞机。英国政府冻结了其资产，包括位于伦敦的19处房产。

缅甸北部、柬埔寨等地的边境地区长期缺乏中央政府有效管控，为犯罪团伙提供了天然的庇护所。在2020年开始的新冠疫情期间，这些犯罪行为越发猖獗。当时传统线下赌场关闭，犯罪团伙将业务转向了网络赌博和电信诈骗，利用加密货币洗白资金。

美国财政部指控他们进行虚拟货币投资诈骗活动。其中9个缅甸实体据悉在克伦族民族军保护下运作，他们盘踞缅北，以科技园区或跨境电商公司为掩护，实则构建了完整的产业链。

据界面新闻此前报道，早在美国起诉之前，中国公安部门已对他展开调查。2023年的判决显示，其关联的网络赌博公司涉案金额超50亿元。而陈志本人至今仍在多家公司担任高管并持股，多数公司保持正常运营。

陈志老家人回忆，曾有人去柬埔寨为陈志当司机，几年后回国就开上了宾利；不少乡亲出国为他当“马仔”，年薪百万起步。乡亲们普遍知晓，他在柬埔寨的主要“生意”是诈骗，也有人在得知美国制裁消息后感叹，“迟早会有这一天”。

推荐阅读：界面调查 | 150亿美元比特币黑金账本：电诈大佬陈志的崛起与坍塌