蓝鲸新闻1月6日讯,近日,中国人民银行金华市分行公布了多张罚单,剑指交通银行股份有限公司金华分行及其相关责任人。
罚单显示,交通银行股份有限公司金华分行的主要违法违规事实包括:违反金融统计相关规定,违反账户管理规定,违反反假货币业务管理规定,违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,未按规定履行客户身份识别义务。
针对这些违法行为,中国人民银行金华市分行对其警告,没收违法所得97.5元,并罚款104.25万元。对黄某(交通银行股份有限公司金华婺州支行)、陈某(交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部)分别罚款1万元。
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