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1 月 4 日,上海检察公众号披露一起涉虚拟货币洗钱案,当地宝山区检察院通过追捕、追诉,打击某地下钱庄团伙借助虚拟货币实现赃款跨境转移的洗钱行为,涉案金额达 18 亿元。针对地下钱庄、虚拟货币等新型复杂洗钱犯罪,宝山区检察院引导公安机关穿透资金账户,查明资金来源和去向,固定电子数据,精准有效指控,充分保障洗钱案件的查办质效。
当一桩涉案金额高达18亿元人民币的洗钱大案细节被公之于众时,人们才惊觉,虚拟货币的匿名与跨国特性,竟成了不法分子搬运黑钱的“高速通道”。这并非电影情节,而是上海市宝山区检察院近期披露的一起真实要案。
一个地下钱庄团伙,试图利用虚拟货币跨境转移巨额赃款,最终在检察机关与公安机关的穿透式侦查下被一网打尽。这场发生在数字世界的猫鼠游戏,以法治利剑斩断“地下钱流”告终。
虚拟货币:新型洗钱的“完美外衣”?
传统的洗钱方式,往往需要经过多个实体账户的复杂周转,容易留下痕迹。而虚拟货币,凭借其去中心化、匿名性和全球流通的特性,似乎为犯罪分子提供了一件理想的“隐身衣”。
“这个团伙涉案账户数量众多,资金交易规模巨大,办理难度很大。”办案检察官回忆道。此案中,犯罪分子通过虚拟货币交易平台,将非法资金兑换成比特币、泰达币等数字货币,再通过境外渠道抛售变现,完成了“人民币-虚拟币-外币”的跨境清洗,企图让黑钱“洗白”上岸。
洗钱犯罪从来不是孤立存在的,它常与腐败、毒品、金融诈骗等上游犯罪如影随形。其核心目的,就是切断非法所得与犯罪行为的联系,为其披上合法外衣,从而逃避法律制裁,最终危及国家金融安全与社会稳定。
魔高一尺,道高一丈:如何穿透虚拟的迷雾?
面对利用新技术、新业态实施的复杂洗钱犯罪,传统侦查手段面临挑战。关键在于“穿透”——穿透虚拟账户的匿名外壳,穿透多层转移的资金迷雾。
宝山区检察院转变思路,从“被动受案”转向“主动找案”,引导公安机关“穿透资金账户”,查明资金来源和去向。通过追踪资金链、固定电子数据,检察官像做外科手术一样,精准剥离出犯罪核心。
他们贯彻“一案双查”原则,在侦查上游犯罪时,绝不放过下游的洗钱线索。在一起职务犯罪案件中,检察官通过这种穿透式审查,顺藤摸瓜,成功立案监督24人,深挖出犯罪全链条。
证据固定是另一大难点。检察官必须对海量的电子数据进行筛选、分析,从聊天记录、交易流水、钱包地址中寻找蛛丝马迹,构建起无可辩驳的证据体系,实现对犯罪的精准指控。
协同作战:打赢一场反洗钱的“整体战”
反洗钱是一场系统战役,非一家之力可完成。宝山区检察院深谙此理,主动牵头,与区监察委、区公安分局签署三方协议,构建起“一盘棋”式的协同打击格局。
他们共享线索、会商研判,形成了打击犯罪的合力。在协作机制下,追赃挽损的效率大幅提升。例如在吴某洗钱案中,得益于紧密配合,犯罪嫌疑人在审查起诉阶段就退缴了750万元赃款。
此外,检察院还不断总结经验,将办案实践转化为类案指导。其办理的多起案件已入选上海市金融检察典型案例,为后续打击同类犯罪提供了可复制的“战术手册”。
随着涉案人员被依法严惩,这起特大洗钱案暂时画上了句号。主犯被判处有期徒刑七年,并处巨额罚金,发出了清晰的法律警示。
然而,战斗并未结束。犯罪分子的手段仍在翻新,反洗钱的防线也需持续加固。从强化部门协同到提升数字侦查能力,从完善法律法规到加强公众教育,这场关乎金融安全的攻防战将在每一个角落持续进行。
对于普通公众而言,此案也是一次醒目的提醒:务必保管好个人账户与身份信息,远离不明来源的资金交易,更不要参与虚拟货币的投机与炒作,切勿因小利而成为犯罪链条上的一环。毕竟,在法网之下,任何企图“洗白”的罪恶,最终都会露出原形。
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