涉案超1.2亿纽币！新西兰“职业洗钱人”被罚$60万！同谋疑为华人……

近日，

一名为毒贩、走私犯及诈骗分子

提供“专业洗钱服务”的奥克兰男子，

被裁定由新西兰政府没收

近60万纽币非法所得。

据悉，其犯罪网络在三年内

为客户处理的现金总额超过1.23亿纽币。

另一名同案被告为华人姓氏。

警方调查过程中查扣的现金。新西兰警方供图

新西兰一家高等法院近日作出裁定，Musabayoufu Fuati需被没收被查封资产的一半，约60万纽币。警方称，这些资金均为犯罪所得。

根据案情，Fuati与同案被告Daniel Hu（又名Jun Jin）曾经营外汇与汇款业务，办公地点位于奥克兰Queen St。两人利用假身份及一批可随时替换的“钱骡”，在2018年至2020年间，将巨额来路不明现金注入银行系统。

据悉，二人分工明确，Hu负责从客户手中收取大量现金，并安排转入海外账户，Fuati负责将现金“洗白”，不引起银行警觉。警方监控发现，Hu常在停车场等地点与犯罪分子秘密交接现金。

警方调查显示，在此期间，一个由约12名第三方存款人组成的网络，向约400个银行账户累计存入123,455,400纽币现金。

这些“钱骡”多为年轻或弱势群体，每成功存入10万纽币可获报酬100到200纽币。

客户还需为跨境转账支付10%至20%不等的手续费。

Fuati在2023年3月承认“拆分交易”罪（反洗钱法项下），被判处2个月14天居家监禁；Hu承认同类罪名及4项洗钱罪，被判处9个月居家监禁。

Fuati与Hu于2020年被捕。警方随后依据《犯罪所得法》，冻结多项资产，包括：多处房产，豪华车辆（包括宾利与宝马），银行存款约14万纽币，现金6.4万纽币，被查封资产总估值为1,168,606.77纽币。

本案中被查扣的豪华汽车。新西兰警方供图

警方原计划在2026年9月展开为期四周的没收听证，但各方最终达成和解协议，并获奥克兰高等法院法官Michele Wilkinson-Smith批准。根据协议：被扣押资产50%归政府所有，其余50%归Fuati的伴侣Tayier Suliya。

法官指出，警方并未指控Suliya知情或参与相关犯罪，并假定涉案资产属于“关系财产”。同时，警方同意放弃寻求更大规模的利润没收令。

法院同时注明，待相关房产出售后，警方仍将申请对出售所得作进一步没收。

该案源自警方代号为 “马丁内斯行动”（Operation Martinez） 的秘密调查，这是新西兰警方将打击重点转向“职业洗钱人”的早期案例之一。

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